证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2021-009
筑博设计股份有限公司
关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定等相关文件，并结合实际情况，公司拟修订《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款，并提请公司第三届董事会第十九次会议审议。
经审议，董事会认为《公司章程》的修订符合相关法律法规和部门制度的最新规定，符合公司治理实际需要。董事会同意公司《关于修订<公司章程>的议案》并提交股东大会审议，同时授权公司经营管理层在本议案通过股东大会审议后，办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。
《公司章程》的详细修订情况如下所示：
《筑博设计股份有限公司章程》修改对照表
（2021年 2 月修改）
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五（5%）以上的股东， 持有本公司股份百分之五（5%）以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六（6）个月内 将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质卖出，或者在卖出后六（6）个月内又买入，由 的证券在买入后六（6）个月内卖出，或者在卖此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 出后六（6）个月内又买入，由此所得收益归本回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但后剩余股票而持有百分之五（5%）以上股份 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百的，卖出该股票不受六（6）个月时间限制。 分之五（5%）以上股份的，以及有国务院证券
…… 监督管理机构规定的其他情形的，卖出该股票
不受六（6）个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
券。
第四十一条 公司的控股股东、实际控制人员不 第四十一条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定， 得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使 东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、 人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 配、资产重组、垫付费用、对外投资、资金占借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合 用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司 合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司
其他股东的利益。…… 其他股东的利益。……
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权：…… 行使下列职权：……
（十六）审议批准公司与关联方发生的交易 （十六）审议批准公司与关联方发生的交易（公（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,0001,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值
绝对值百分之五（5%）以上的关联交易事 百分之五（5%）以上的关联交易事项；……
项；……
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。 大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分 达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十
之五十（50%）以后提供的任何担保； （50%）以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一一期经审计总资产的百分之三十（30%）以后提 期经审计总资产的百分之三十（30%）以后提供
供的任何担保； 的任何担保；
（三）为资产负债率超过百分之七十（70%）的 （三）为资产负债率超过百分之七十（70%）的
担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百
百分之十（10%）的担保； 分之十（10%）的担保；
（五）连续十二（12）个月内担保金额超过公 （五）连续十二（12）个月内担保金额超过公司
司最近一期经审计总资产的百分之三十 最近一期经审计总资产的百分之三十（30%）；
（30%）； （六）连续十二（12）个月内担保金额超过公司
（六）连续十二（12）个月内担保金额超过公 最近一期经审计净资产的百分之五十（50%）且司最近一期经审计净资产的百分之五十（50%） 绝对金额超过 5,000万元；
且绝对金额超过 3,000万元； （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的 保；
担保； （八）证券交易所或公司章程规定的其他担保情
（八）证券交易所或公司章程规定的其他担保 形。
情形。 股东大会审议前款第（五）项担保事项时，应经
股东大会审议前款第（五）项担保事项时，应 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 过。公司对外担保（对控股子公司的担保除外）通过。公司对外担保（对控股子公司的担保除 应当采用反担保等必要措施防范风险。
外）应当采用反担保等必要措施防范风险。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联 提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控 支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表 席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半 过。
数以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公
由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事 司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的
会审议通过后，方可提交股东大会审议。 权益提供同等比例担保，属于本条第（一）、
对于本条第一款规定须经股东大会审议通过的 （三）、（四）、（六）项情形的，可以豁免提交对外担保事项以外的公司其他对外担保事项， 股东大会审议。
须由董事会审议通过。 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会
董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会 审议通过后，方可提交股东大会审议。
会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独 对于本条第一款规定须经股东大会审议通过的对
立董事三分之二以上同意。 外担保事项以外的公司其他对外担保事项，须由
董事会审议通过。
董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会会
议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董
事三分之二以上同意。
第四十四条 公司发生的以下交易（受赠现金资 第四十四条 公司发生的以下交易（提供担保、产除外）须经股东大会审议通过（本条下述指 提供财务资助除外）须经股东大会审议通过（本标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值为 条下述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
计算数据）： 对值为计算数据）：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一 （一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者 总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为
作为计算依据； 计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年 相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超 审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过
过 3,000万元； 5,000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度 相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审
经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万
万元； 元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占
占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以 上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
上，且绝对金额超过 3,000万元； 且绝对金额超过 5,000万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会 （五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计计年度
查看PDF原文
