证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2020-015
筑博设计股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2020
年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已
于 2020 年 4 月 13 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应
当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》；
公司董事会认真听取了公司总经理徐先林汇报的《2019 年度总经理工作报告》，
认为公司总经理在 2019 年度有效的执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：
7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
（二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议
案》；
公司《2019 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2019 年度的
工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上述职。
《2019 年度董事会工作报告》详细内容见公司 2019 年年度报告“第四节 经营情
况讨论与分析”与“第十节 公司治理”相关部分。《2019 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：
7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
三、审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告，
公司编制了《2019 年度财务决算报告》。
表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：
7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2020 年度财务预算报告的议
案》；
根据公司 2019 年度经营及财务状况，以及对公司 2019 年度经营及财务状况进行
的梳理后对公司 2020 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。
表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：
7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议
案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年年度报告》、
《 2019 年 年 度 报 告 摘 要 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：
7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，并结合公司2019 年度募集资金实际存放与使用情况，公司编制了《2019 年度募集资金存放与使用
情 况 的 专 项 报 告 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的全文、公司保荐机构中信建
投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《筑博设计股份有限公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：
7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
（七）审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》；
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2019 年度内部控制评价报告》。
《2019 年度内部控制评价报告》的全文、公司保荐机构中信建投证券股份有限公
司出具的《中信建投证券股份有限公司关于<筑博设计股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告>的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第三届董事会第十
三次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：
7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
（八）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2019 年度利润分配预案的议
案》；
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司
会计报表可供股东分配的利润 296,918,800.55 元。为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，公司制 2019 年度利润分配预案如下：
公司拟以总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元
（含税），共分配现金红利 35,000,000.00 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
《2019 年度公司利润分配预案》的全文、独立董事发表的《独立董事关于对公司
第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：
7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过并决定提交股东大会审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的
议案》；
公司于 2019 年 12 月聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“信永中和”）为公司 2019 年度审计机构，在 2019 年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。信永中和能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020 年财务报告进行审计。
独立董事发表的《独立董事关于对公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于对公司第三届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn) 上的 相关公告。
表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：
7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2020 年度公司董事和高级管理
人员薪酬方案的议案》；
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，在保障公司股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定了董事和高级管理人员薪酬方案。
独立董事发表的《独立董事关于对公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：
7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
独立董事发表的《独立董事关于对公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：
7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》
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