证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-012
神宇通信科技股份公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日9时在公司一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第二十一次会议。会议通知于2024年4月2日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、财务总监兼董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
2、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司 2023 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事奚海清、汪激清、刘刚、孙涛（已离任）向董事会提交了《独立董事 2023 年度的述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职，《独立董事2023 年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司 2023 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
4、审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司 2023 年年度报告》与《神宇通信科技股份公司 2023
年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
5、审议《关于公司2024年高级管理人员薪酬的议案》
根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，依照公司高级管理人员所提交的述职报告和自我评价报告。现拟定 2024 年高级管理人员薪酬方案如下：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。
公司董事会薪酬与考核委员会对该议案提出了建议。
董事任凤娟、汤晓楠、陈宏、陆嵘华与本议案审议事项存在关联关系，进行了回避表决。
表决结果：3 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反
对。
6、审议《关于公司 2024 年董事、监事薪酬的议案》
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2024 年董事、监事薪酬方案如下：公司董事长 2024 年度薪酬为 98 万元（税前）；公司非独立董事、监事按其在公司现有任职职务的薪酬待遇确定，不额外领取董事、监事津贴；
独立董事津贴为人民币 6 万/年（税前）。
公司董事会薪酬与考核委员会对该议案提出建议。
由于所有董事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，无法形成决议，本项议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
7、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司 2023 年
度利润分配预案为：以截至 2024 年 3 月 31 日公司股份总数 178,192,526 股，剔除
公司于2024年 2月 7日至2024年3月20日通过集中竞价交易方式回购的2,904,150股股份，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 35,057,675.20 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将公告具体调整情况。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
8、审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
9、审议《关于公司 2024 年度银行融资计划的议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过 5 亿元的综合授信额度，期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起一年。上述授信额度可在授信期限内循环使用。公司将在上述授信额度内办理授信
申请、借款、提供资产抵押、质押担保等相关手续或接受关联方提供的保证担保等，并授权公司总经理汤晓楠女士或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
10、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
11、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
12、审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，用于购买金融机构发行的中低风险的基金类理财产品（如固收+型的非保本浮动收益型理财产品）、进行新股配售或者申购、公开及非公开发行股票（股权）认购、证券（含股票、基金、债券等）的二级市场交易等。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》 详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
13、审议《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
14、审议《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，通过境内商品期货交易所期货合约开展铜、银、锡等金属套期保值业务，持仓保证金额度上限为 1,000 万元；任一交易日持有的最高合约价值上限为 1 亿元，并授权公司相关专业人员负责管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司关于公司开展期货套期保值业务的公告》 详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
15、审议《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《神宇通信科技股份公司2022年限制性股票激励计划》及《神宇通信科技股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年限制性股票第二、三个解除限售期公司层面业绩考核要求为“以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于32%”。根据公司经审计的2023年度财务报告，公司层面2023年业绩考核未达标，需对第二、三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票510,000股进行回购注销。
公司董事会薪酬与考核委员会对该议案提出了建议。
表决结果：5 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反
对。本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
董事陈宏、陆嵘华与本议案审议事项存在关联关系，进行了回避表决。
《神宇通信科技股份公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
16、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
根据《神宇通信科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021 年度股东大会的授权，公司董事会拟对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行如下调整：
（1）如公司 2023 年度利润分配预案未获年度股东大会同意，或未在本次回购注销限制性股票办理前实施完成，则回购价格根据激励股份授予后实施的 2021 年
度利润分配方案（每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元）、2022 年度利润分配方案
（每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元）调整，即由 7.38 元/股调整为 7.20 元/股（7.38-
0.09-0.09=7.20 元/股）。
（2）如公司 2023 年度利润分配预案经公司年度股东大会批准同意，并于本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格根据激励股份授予后实施的
2021 年度利润分配方案（每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元）、2022 年度分配方
案（每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元）、2023
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