300563 深市 神宇股份

                                        关于设立香港全资子公司并进行再投资的公告

证券代码：300563            证券简称：神宇股份        公告编号：2023-053
                神宇通信科技股份公司

      关于设立香港全资子公司并进行再投资的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为满足公司战略发展需求，公司拟于香港投资设立全资子公司，投资金额220万美元，从事海外市场开发、产品销售、对外投资业务，并通过该香港子公司在越南投资新设子公司，投资金额210万美元，从事通信线缆的研发、生产、销售业务。公司于2023年8月21日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立香港全资子公司并进行再投资的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，此次对外投资事项无需提交股东大会审议。

  此次设立子公司并对外再投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、出资方式：公司拟以自有资金进行出资。

  2、标的公司的基本情况

  （1）香港子公司

  ①公司名称：神宇（香港）有限公司（以最终核准名称为准）

  ②企业性质：有限责任公司

  ③设立地点：香港

  ④注册资本：220 万美元


                                        关于设立香港全资子公司并进行再投资的公告

  ⑤经营范围或主营业务：海外市场开发、产品销售、对外投资

  ⑥法定代表人：陈宏

  ⑦股权结构：公司直接持股 100%

  （2）越南子公司

  ①公司名称：神宇（越南）有限公司（以最终核准名称为准）

  ②企业性质：有限责任公司

  ③设立地点：越南

  ④注册资本：210 万美元

  ⑤经营范围或主营业务：通信线缆的研发、生产、销售

  ⑥法定代表人：陈宏

  ⑦股权结构：香港子公司直接持股 100%，公司间接持股 100%

  本次对外投资尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。

  标的公司上述登记注册信息最终以当地登记机关核准为准。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的

  本次公司设立香港全资子公司并通过该子公司在越南再投资事宜，目的为填补越南区域通信线缆生产的市场空缺，满足大型终端品牌对于公司分区域生产的要求，符合公司战略发展需要和长远发展规划，旨在加强公司与国际市场的交流与合作，拓展公司业务结构、发展空间，有利于提升公司的核心竞争力、降低生产成本，对公司的发展具有积极影响。

  2、存在的风险

  鉴于香港、越南地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，

                                        关于设立香港全资子公司并进行再投资的公告

上述子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定性因素带来的风险。公司将严格遵守当地法律和政府政策，依法合规地开展子公司后续的经营活动。

  3、对公司的影响

  本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合公司全体股东的利益。

  四、备查文件

  《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十五次会议决议》。

  特此公告。

                                                神宇通信科技股份公司
                                                        董事会

                                              二〇二三年八月二十三日