300563 深市 神宇股份

                                                第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300563          证券简称：神宇股份          公告编号：2023-038
                神宇通信科技股份公司

          第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日13时在公司一楼会议室以现场召开第五届董事会第十三次会议。会议通知于2023年6月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议《关于聘任顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

  聘任顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
  《神宇通信科技股份公司关于公司财务总监兼董事会秘书变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    三、备查文件

  《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十三次会议决议》


                                            第五届董事会第十三次会议决议公告

特此公告。

                                    神宇通信科技股份公司董事会

                                      二〇二三年六月二十一日