300563 深市 神宇股份

                                                第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300563            证券简称：神宇股份        公告编号：2022-043
                神宇通信科技股份公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日13时在公司一楼会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。会议通知于2022年4月18日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事王曹洪主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议《关于选举王曹洪为公司第五届监事会主席的议案》

  经审议，监事会同意选举王曹洪担任公司第五届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起自第五届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
  《神宇通信科技股份公司关于选举公司第五届监事会主席的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    2、审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

  经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


                                                第五届监事会第一次会议决议公告

  表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
  《神宇通信科技股份公司 2022 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    三、备查文件

  《神宇通信科技股份公司第五届监事会第一次会议决议》。

  特此公告。

                                                神宇通信科技股份公司
                                                        监事会

                                              二〇二二年四月二十一日