300563 深市 神宇股份

                                                          关于选举公司第五届董事会董事长的公告

证券代码：300563          证券简称：神宇股份          公告编号：2022-044
                神宇通信科技股份公司

        关于选举公司第五届董事会董事长的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开了第五
届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举任凤娟为公司第五届董事会董事长的议案》，选举任凤娟女士担任公司第五届董事会董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。（任凤娟女士简历详见附件）

  公司独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  特此公告。

                                        神宇通信科技股份公司董事会

                                          二〇二二年四月二十一日


                                                          关于选举公司第五届董事会董事长的公告

附件：任凤娟简历

  任凤娟，女，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，大专学历，助理经济师，现任本公司董事长，系公司控股股东、实际控制人。同时担任的职务有江阴市博宇投资有限公司（以下简称“博宇投资”）执行董事兼总经理；江阴市港汇科技信息有限公司（以下简称“港汇科技”）总经理。

  截至本公告披露之日，任凤娟女士直接持有公司 3,639.26 万股股份，持有博宇投资、港汇科技 8.28%、69.04%股权，博宇投资、港汇科技持有公司 26.011 万股、92.91 万股股份。其不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。