300563 深市 神宇股份

                                                        关于选举公司第五届董事会副董事长的公告

证券代码：300563          证券简称：神宇股份          公告编号：2022-045
                神宇通信科技股份公司

      关于选举公司第五届董事会副董事长的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开了第五
届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举汤晓楠为公司第五届董事会副董事长的议案》，选举汤晓楠女士担任公司第五届董事会副董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。（汤晓楠女士简历详见附件）

  公司独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  特此公告。

                                        神宇通信科技股份公司董事会

                                          二〇二二年四月二十一日


                                                        关于选举公司第五届董事会副董事长的公告

附件：汤晓楠简历

  汤晓楠，女，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历，高级职业经理人，荣获江苏省科技企业家，曾参加美国加州伯克利大学“创新及全球领导”课程，现任本公司董事、总经理，系公司实际控制人，同时担任江阴市港口化工实业有限公司执行董事。

  截至本公告披露之日，汤晓楠女士直接持有公司 2,990.60 万股股份。其不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。