300563 深市 神宇股份

                                      关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的公告

证券代码：300563          证券简称：神宇股份          公告编号：2022-046
                神宇通信科技股份公司

      关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监

                等高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开了第五
届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任汤晓楠为公司总经理的议案》、《关于聘任陈宏、陆嵘华、王晓勇为公司副总经理的议案》、《关于聘任高国锋为公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任汤晓楠为公司总经理，陈宏、陆嵘华、王晓勇为公司副总经理，高国锋为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。（上述高管候选人简历详见附件）

  公司独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  特此公告。

                                        神宇通信科技股份公司董事会

                                          二〇二二年四月二十一日


                                      关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的公告

附件：高管候选人简历

    【汤晓楠简历】

  汤晓楠，女，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历，高级职业经理人，荣获江苏省科技企业家，曾参加美国加州伯克利大学“创新及全球领导”课程，现任本公司董事、总经理，系公司实际控制人，同时担任江阴市港口化工实业有限公司执行董事。

  截至本公告披露之日，汤晓楠女士直接持有公司 2,990.60 万股股份。其不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。

    【陈宏简历】

  陈宏，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1992年至2002年在江阴市港口化工实业有限公司任职，2003年至今就职于神宇股份，现任本公司董事、副总经理,同时担任港汇科技执行董事。

  截至本公告披露之日，陈宏先生持有博宇投资75.53%股权、博宇投资持有公司26.011万股股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。

    【陆嵘华简历】

  陆嵘华，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2001年7月至2018年2月，曾任江苏省对外经贸股份有限公司经理、总经理助理、副总经理，2018年3月至今就职于神宇股份。

  截至本公告披露之日，陆嵘华先生未持有本公司股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。

    【王晓勇简历】

  王晓勇先生，中国国籍，无境外居留权， 1970年出生，双本科学历， 1991年7

                                      关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的公告

月至2003年2月，历任中国石油天然气集团公司江苏石油勘探局试采二厂输油队队长、中国石化集团江苏石油勘探局有限公司销售中心储运公司副经理、中国石油化工集团有限公司盐阜天然气项目部副经理； 2003年3月至2016年12月，任永大科技集团有限公司董事、执行总裁； 2016年12月至2018年10月，在无锡派克新材料科技股份有限公司任职，同时，在苏州赛菲集团有限公司、 Wan Xiang InternationalLimited(新加坡万香国际有限公司)、苏州绿导精密模具有限公司、宜兴市阳生化工有限公司、安徽中磁高科有限公司等单位兼职； 2018年10月至今就职于神宇股份。
  截至本公告披露之日，王晓勇先生未持有本公司股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。

    【高国锋简历】

  高国锋，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业毕业。2001年3月至2010年4月，任江苏霞客环保色纺股份有限公司财务经理；2010年9月至2010年12月，任无锡广信感光科技有限公司财务经理；2011年1月至2012年12月，任江阴市港口化工实业有限公司财务经理；2013年4月至2017年4月，任公司副总经理、财务总监，2017年4月至2019年5月，任公司董事、副总经理、财务总监，现任公司财务总监。

  截至本公告披露之日， 高国锋先生持有博宇投资4.53%股权，博宇投资持有公司26.011万股股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。