证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2022-021
神宇通信科技股份公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2022年3月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名任凤娟女士、汤晓楠女士、陈宏先生、王晓勇先生为公司第五届董事会非独立董事；提名刘刚先生、奚海清先生、孙涛先生为公司第四届董事会独立董事。（上述董事候选人简历详见附件）
刘刚先生、奚海清先生、孙涛先生已取得独立董事资格证书，独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。
公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人的资格进行了审核，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制选举第五届董事会成员，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇二二年三月二十九日
附件：董事候选人简历
【任凤娟简历】
任凤娟，女，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，大专学历，助理经济师，现任本公司董事长，系公司控股股东、实际控制人。同时担任的职务有江阴市博宇投资有限公司（以下简称“博宇投资”）执行董事兼总经理；江阴市港汇科技信息有限公司（以下简称“港汇科技”）执行董事兼总经理。
截至本公告披露之日，任凤娟女士直接持有公司 3,639.26 万股股份，持有博宇投资、港汇科技 8.28%、69.04%股权，博宇投资、港汇科技持有公司 26.011 万股、92.91 万股股份。其不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
【汤晓楠简历】
汤晓楠，女，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历，高级职业经理人，荣获江苏省科技企业家，曾参加美国加州伯克利大学“创新及全球领导”课程，现任本公司董事、总经理，系公司实际控制人，同时担任江阴市港口化工实业有限公司执行董事。
截至本公告披露之日，汤晓楠女士直接持有公司 2,990.60 万股股份。其不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
【陈宏简历】
陈宏，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1992 年至 2002
年在江阴市港口化工实业有限公司任职，2003 年至今就职于神宇股份，现任本公司董事、副总经理,同时担任港汇科技监事。
截至本公告披露之日，陈宏先生持有博宇投资75.53%股权、博宇投资持有公司26.011万股股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不属于失信联合惩戒对象。
【王晓勇简历】
王晓勇先生，中国国籍，无境外居留权， 1970年出生，双本科学历， 1991年7月至2003年2月，历任中国石油天然气集团公司江苏石油勘探局试采二厂输油队队长、中国石化集团江苏石油勘探局有限公司销售中心储运公司副经理、中国石油化工集团有限公司盐阜天然气项目部副经理； 2003年3月至2016年12月，任永大科技集团有限公司董事、执行总裁； 2016年12月至2018年10月，在无锡派克新材料科技股份有限公司任职，同时，在苏州赛菲集团有限公司、 Wan Xiang InternationalLimited(新加坡万香国际有限公司)、苏州绿导精密模具有限公司、宜兴市阳生化工有限公司、安徽中磁高科有限公司等单位兼职； 2018年10月至今就职于神宇股份。
截至本公告披露之日，王晓勇先生未持有本公司股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
【奚海清简历】
奚海清，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，律师。曾任江阴市律师事务所主任助理，无锡国立律师事务所副主任、江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事、江苏法尔胜股份有限公司独立董事。1997年8月至今，任江苏振强律师事务所主任。2019年5月至今，任本公司独立董事。
奚海清先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；至今未持有本公司股份；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。
【孙涛先生简历】
孙涛，男，1979 年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任江阴市乡镇企业资产评估事务所项目经理、无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、副所长、苏州未来电器股份有限公司独立董事。现任无锡恒元会计师事务所（普通合伙）所长、主任会计师，无锡恒元信用服务有限公司执行董事，江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事，江苏阳光股份有限公司独立董事、江苏怡达化学股份有限公司独立董事、徐州绿筑环保科技有限公司监事。2018年4月至今，任本公司独立董事。
孙涛先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。
【刘刚先生简历】
刘刚，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任江阴长仪集团总经理办公司助理、国联证券江阴营业部研发部经理、江苏建伟集团有限公司董事会办公室秘书、诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总经理、江苏新暨阳投资集团有限公司副总裁兼投资总监、山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事，现任江阴银信投资有限公司总经理、江苏瑞元投资有限公司监事、江苏云峰科技股份有限公司监事会主席、江阴海达橡塑股份有限公司独立董事、江阴市江胜投资企业(有限合伙) 执行事务合伙人、无锡衍景股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。
刘刚先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在被列为失信被执行人的情形。
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