300563 深市 神宇股份

                                                        2019 年度股东大会决议公告

证券代码：300563          证券简称：神宇股份          公告编号：2020-040
                神宇通信科技股份公司

              2019年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年4月7日（星期二）下午2时30分在江苏省江阴市东外环路275号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知于2020年3月17日以公告方式发出。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由董事会召集，由董事长任凤娟女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定规定。

    参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）6名，代表股份41,454,100股，占公司有表决权股份总数的51.8176%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共5名，代表股份41,454,000股，占公司有表决权股份总数的51.8175%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有1名，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

    公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司全部高级管理人员、公司聘任的见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对以下议案进行了表决：

                                                        2019 年度股东大会决议公告

    1、审议并通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

    表决结果：同意41,454,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

    独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。

    2、审议并通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

    表决结果：同意 41,454,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    3、审议并通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：同意 41,454,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    4、审议并通过了《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》；

    表决结果：同意 41,454,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    5、审议并通过了《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》；

    表决结果：同意 41,454,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    6、审议并通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》；


                                                        2019 年度股东大会决议公告

    表决结果：同意 41,454,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0%；反对 100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

    7、审议并通过了《关于公司 2020 年度银行融资计划的议案》；

    表决结果：同意 41,454,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    8、审议并通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

    表决结果：同意 41,454,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0%；反对 100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

    9、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

    表决结果：同意 41,454,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0%；反对 100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

    10、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；


                                                        2019 年度股东大会决议公告

    表决结果：同意 41,454,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    上海市广发律师事务所委派了张露文律师、顾艳律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见。该法律意见认为：公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《神宇通信科技股份公司 2019 年度股东大会决议》；

    2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司 2019 年度股东大会的
法律意见书》。

    特此公告。

                                                  神宇通信科技股份公司
                                                            董事会

                                                    二〇二〇年四月七日