300563 深市 神宇股份

                                                        关于设立全资子公司的公告

证券代码：300563          证券简称：神宇股份          公告编号：2020-039
                神宇通信科技股份公司

              关于设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    为满足公司战略发展需求，公司拟以自有资金1,000万元设立全资子公司江苏神旗宇博工业智能装备有限公司，住所拟为无锡市江阴市长山大道22号，公司持有其100%的股权。（具体名称及住所以市场监督管理局核准登记的为准）

    公司于2020年4月7日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

    此次设立子公司事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，此次对外投资事项无需提交股东大会审议。

    二、投资标的的基本情况

    1、出资方式：公司拟以自有资金进行出资。

    2、标的公司的基本情况

    （1）公司名称：江苏神旗宇博工业智能装备有限公司

    （2）企业性质：有限责任公司

    （3）住所：无锡市江阴市长山大道 22 号

    （4）注册资本：1,000 万元

    （5）经营范围：一般项目：机械电气设备制造；农业机械制造；专用设备制造

                                                        关于设立全资子公司的公告

（不含许可类专业设备制造）；农林牧渔机械配件制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    （6）法定代表人：任雨江

    标的公司的具体信息以市场监督管理局核准登记的为准。

    三、对外投资的目的和对公司的影响

    本次公司设立子公司符合公司战略发展需要和长远发展规划，子公司主要开展射频同轴电缆研发、生产、检验等专用设备的相关业务，有利于解决设备的技术瓶颈，提高设备的自动化、智能化水平，有利于提升公司的核心竞争力，对公司的发展具有积极影响。

    本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合公司全体股东的利益。

    四、存在的风险

    子公司的设立尚需市场监督管理局的核准；子公司设立将增加上市公司下属子公司的数量，也可能带来短期经营、管理、内控的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
    五、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第四届董事会第十二次会议决议》。

    特此公告。

                                              神宇通信科技股份公司

                                                      董事会

                                                二〇二〇年四月七日