证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-011
神宇通信科技股份公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日9时在公司三楼会议室以现场方式召开第三届董事会第十八次会议。会议通知于2019年4月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司2018年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司原独立董事胡建军以及现任独立董事顾桂新、陈嵩、孙涛向董事会提交了《独立董事2018年度的述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职，《独立董事2018年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司2018年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
4、审议《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司2018年年度报告》与《神宇通信科技股份公司2018年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
5、审议《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
6、审议《关于公司2019年高级管理人员薪酬的议案》
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定2019年高级管理人员薪酬如下：
单位：万元
姓名 职务 2019年度薪酬/年
（税前）
汤晓楠 董事、总经理 80
陈宏 董事、副总经理 50
高国锋 副总经理、财务总监 38
殷刘碗 董事会秘书、副总经理 38
陆嵘华 董事、副总经理 38
王晓勇 副总经理 38
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
7、审议《关于公司2019年董事、监事薪酬的议案》
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定公司董事长2019年度薪酬为55万元（税前），独立董事2019年度薪酬为每人6万元（税前）。除上述董事外，在公司兼任高级管理人员的董事以及在公司任职的监事不再额外领取董事、监事薪酬，根据其岗位领取岗位薪酬。
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
8、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司股份总数8,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.15元（含税），合计派发现金股利920万元。
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
9、审议《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
10、审议《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司2018年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
11、审议《关于公司2019年度银行融资计划的议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司2019年度拟向银行申请总额不超过3亿元的综合授信额度，上述授信额度可在授信期限内循环使用。公司将在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押、质押担保等相关手续或接受关联方提供的保证担保等，并授权公司总经理汤晓楠女士或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件。
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
12、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
因董事汤晓楠、任凤娟与本项议案审议事项存在关联关系，根据《公司章程》进行回避表决。
表决结果：5名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司2019年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
13、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
14、审议《关于公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司2019年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
15、审议《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募集资金投资项目细微、极细射频同轴电缆建设项目、稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目、射频同轴通信电缆及组件研发中心项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司同意将上述募集资金投资项
目结项后的节余资金约281.34万元及其之后产生的利息（具体以资金转出当日的专户余额为准）永久补充流动资金。
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
16、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）选举任凤娟担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（2）选举汤晓楠担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（3）选举陈宏担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（4）选举陆嵘华担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
17、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
（1）选举顾桂新担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；
表决结果：
