证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-010
神宇通信科技股份公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日9时在公司三楼会议室以现场方式召开第三届董事会第十三次会议。会议通知于2018年3月6日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：6名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：6名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本
项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司2017年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
公司原独立董事胡建军、沙智慧、王众以及现任独立董事顾桂新、陈嵩向董事会提交了《独立董事2017年度的述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职，《独立董事2017年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：6名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本
项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司2017年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
4、审议《关于公司2017年度报告及其摘要议案》
表决结果：6名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本
项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司2017年年度报告》与《神宇通信科技股份公司2017
年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
5、审议《关于变更公司会计政策的议案》
表决结果：6名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
6、审议《关于公司2018年高级管理人员薪酬的议案》
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定2018年高级
管理人员薪酬如下：
单位：万元
姓名 职务 2018年度
薪酬/年（税前）
汤晓楠 董事、总经理 50
陈宏 董事、副总经理 38
高国锋 董事、财务总监、 38
副总经理
殷刘碗 董事会秘书、副总 38
经理
石晓宇 副总经理 20
表决结果：6名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
7、审议《关于公司2018年董事、监事薪酬的议案》
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定公司董事长2018年度薪酬为55万元（税前），独立董事2018年度薪酬为每人6万元（税前）。除上述董事外，在公司兼任高级管理人员的董事不再额外领取董事薪酬；公司的监事均不额外领取监事薪酬。
表决结果：6名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本
项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
8、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司 2017
年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司股份总数8,000万股为基数，
向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利800
万元。
表决结果：6名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本
项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
9、审议《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：6名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
10、审议《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：6名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
11、审议《关于公司2018年度银行融资计划的议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司2018年度拟向银行申请
总额不超过2亿元的综合授信额度，上述授信额度可在授信期限内循环使用。公司
将在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押、质押担保等相关手续或接受关联方提供的保证担保等，并授权公司总经理汤晓楠女士或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件。
表决结果：6名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本
项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
12、审议《关于选举公司独立董事的议案》
经提名，拟选举孙涛担任公司独立董事，与现任董事任凤娟、汤晓楠、陈宏、高国锋、顾桂新、陈嵩共同组成公司新的董事会，新当选的董事任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。独立董事候选人孙涛的简历详见附件。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议。
表决结果：6名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本
项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司关于补选公司独立董事的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
13、审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》
因董事汤晓楠、任凤娟与本项议案审议事项存在关联关系，根据《公司章程》进行回避表决。
表决结果：4名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反
对。本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司2018年日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
14、审议《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》
会议同意定于2018年4月9日（星期一）下午2时30分在江苏省江阴市东外
环路275号神宇通信科技股份公司办公楼三楼会议室召开公司2017年度股东大会，
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：6名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司关于召开2017年度股东大会的通知》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第三届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇一八年三月二十日
附件：独立董事简历
孙涛，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外居留权，2003年毕业，本科学
历，中国注册会计师。曾任江阴市乡镇企业资产评估事务所项目经理、无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、副所长。现任无锡恒元会计师事务所（普通合伙）所长、主任会计师，无锡恒元信用服务有限公司执行董事，苏州未来电器股份有限公司独立董事。
孙涛先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。
