证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-095
广东乐心医疗电子股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于 2024
年 07 月 19 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟变更向特定对象发行股票募集资金投资项目之“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”（以下简称“原募投项目”），将原项目剩余的募集资金用于实施公司新增项目“智能血糖监测产品产业化建设项目”以及永久补充流动资金，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2020 年 12 月 07 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐
心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）同意公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者（对
应 22 个证券账户）共发行股票 23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，募集资
金总额为 395,499,894.40 元，不含税发行费用人民币 10,143,826.27 元，募集资金净额为人民币 385,356,068.13 元。保荐机构海通证券股份有限公司在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。
2021 年 02 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金
到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZL10010 号”验资报告。
（二）前期调整募集资金投资项目情况
调整前，公司向特定对象发行股票的募集资金投资计划如下：
单位：人民币 万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 健康智能手表生产线建设项目 15,892.32 15,892.32
2 基于传感器应用的智能货架生产 16,045.04 16,045.04
线建设项目
3 TWS 耳机生产线建设项目 16,848.75 16,848.75
4 研发中心建设项目 10,911.77 10,911.77
合计 59,697.88 59,697.88
由于公司向特定对象发行股票的募集资金总额少于公司原计划募集资金总额，并且在此次募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况通过自筹资金
先行投入。根据相关规定并经公司 2021 年 03 月 29 日召开的第三届董事会第十
九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，公司对此次募集资金投资项目的原定投入金额做出了相应调整、对先期投入的自筹资金予以置换，置换总额为12,776,121.41 元，调整后公司此次募集资金投资计划如下：
单位：人民币 万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集 调整后拟使用
资金 募集资金
1 健康智能手表生产线建设项目 15,892.32 15,892.32 15,892.32
2 基于传感器应用的智能货架生 16,045.04 16,045.04 5,865.75
产线建设项目
3 TWS 耳机生产线建设项目 16,848.75 16,848.75 5,865.75
4 研发中心建设项目 10,911.77 10,911.77 10,911.77
合计 59,697.88 59,697.88 38,535.61
注：1、2022 年，经公司董事会、监事以及股东大会审议，公司变更了特定对象发行股票的募集资金投资项目“TWS 耳机生产线建设项目”，并将该项目剩余的 5,627.60 万元募集资金（含利息及理财收益）转至公司基本户用于永久补充流动资金；该项目对应的募集资金专用账户已完成注销。
2、公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司同意将该项目结项并将节余 64,862.05 元的募集资金用于永久补充流动资金，该项目对应的募集资金专用账户已完成注销。
3、上表中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，为四舍五入计算所致，下同。
（三）募集资金使用情况
截至 2024 年 06 月 30 日，公司向特定对象发行股票的募集资金投资项目投
资情况如下：
单位：人民币 万元
是否已变 截至 2024 年 06
序号 项目名称 更项目 调整后投资 月 30 日累计投 募集资金
（含部分 总额 入金额 余额
变更）
1 健康智能手表生产线建设 否 15,892.32 2,589.14 14,954.10
项目
2 基于传感器应用的智能货 否 5,865.75 155.12 5,924.01
架生产线建设项目
3 TWS 耳机生产线建设项目 是 412.00 -
永久性补充流动资金 5,865.75
4 - 5,627.60 -
5 研发中心建设项目 否 10,911.77 11,228.40 -
合计 - 38,535.61 20,012.26 20,878.11
注：上述“募集资金余额”含公司募集资金银行存款利息、现金管理收益等；“累计投 入金额”不含“研发中心建设项目”用于永久补充流动资金的节余募集资金 6.49 万元。
二、本次变更募集资金投资项目概述
基于当前市场变化情况及自身经营发展需要，为满足市场需求、优化公司产 品布局、提升市场竞争力，提高募集资金的使用效率与投资回报，公司拟变更原 募投项目“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”。截至2024年06月30日， 公司原项目“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”剩余尚未使用的募集 资金合计5,924.01万元（含利息），公司拟将其中5,476.10万元用于投资新项目“智 能血糖监测产品产业化建设项目”，剩余447.91万元募集资金用于永久补充流动 资金。
本次拟变更募集资金金额为5,924.01万元，占向特定对象发行股票募集资金 净额38,535.61万元的15.37%。本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司第四 届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
公司新增募投项目尚需取得中山市发展和改革局和中山市环境保护局等部门的备案及审批，公司将严格按照国家法律法规规定，积极推进相关事宜。
三、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
项目名称：基于传感器应用的智能货架生产线建设项目
实施主体：乐心医疗
实施地点：广东省中山市民众镇锦标村锦安路 23 号地块
建设内容：新建传感器及智能货架厂房、生产线及其配套的研发等设备
原项目“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”的承诺投入总额为
5,865.75 万元，截至 2024 年 06 月 30 日，原募集“基于传感器应用的智能货架
生产线建设项目”资金投资项目累计投入募集资金 155.12 万元，剩余尚未使用募集资金 5,924.01 万元（含利息）。项目实施过程中实施主体未发生变更，尚未使用的募集资金存放于原募投项目对应的募集资金专用账户中。
（二）变更募投项目的原因
1、原募投项目所属行业与市场环境发生较大变化
乐心医疗以研发、生产传感器及相关应用产品起步，具备传感器等核心器件的自主研发生产能力，多年来持续通过对核心传感器的延伸应用研究，成功进入智能货架领域，产品主要应用于智能无人零售、智能办公等场景。原募投项目设立前智能办公货架、无人零售货架需求呈高速增长的趋势，且公司已成为海外头部无人商超客户的独家供应商，设立原募投项目与当时公司生产经营规划及外部市场相适应，经过了谨慎论证和可行性研究，项目设置具有合理性。
近年来，受全球公共卫生事件、线上销售渠道迅速发展等因素影响，线下零售行业受到较大冲击，智能货架市场需求发生较大变化。公司下游客户无人零售商店扩张速度放缓，公司智能货架产品的需求不及预期，公司预计现有智能货架产品产能在短期内能够满足现有客户的订单需求。因此，基于外部市场环境变化以及下游客户的实际情况，公司拟变更“基于传感器应用的智能货架生产线建设
通过自筹资金解决。
2、新增项目有利于提高募集资金使用效率与投资回报
公司围绕“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”战略定位，持续拓展医疗级产品矩阵，根据国际糖尿病联盟（IDF）发布的《全球糖尿病地图（IDF Diabetes Atlas）（第10版）》，2021年全球成年糖尿病患者人数达到5.37亿，患病率高达10.5%，预计到2030年全球糖尿病患者人数将增长至6.43亿，血糖监测市场空间巨大且呈快速增长趋势。在此背景下，随着公司与健康行业头部品牌客户及海外远程医疗服
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