乐心医疗 2024 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-027
广东乐心医疗电子股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 03 月 22 日
召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2023 年度财务概况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表
实现归属于上市公司股东的净利润 34,367,303.85 元，其中母公司实现的净利润为 14,138,686.76 元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，按母公司2023年净利润14,138,686.76元计提10%的法定盈余公积金1,413,868.68
元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 234,312,922.63 元，
母公司可分配利润为 274,543,785.39 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利
润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
累计可供股东分配的利润为 234,312,922.63 元。
二、2023 年度利润分配预案基本内容
秉持更好兼顾全体股东的即期利益和长远利益的前提下，同时根据证监会鼓励企业现金分红、给予投资者稳定、合理回报的指导意见，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现拟定如下利润分配预案：
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 216,901,188
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），2023 年度拟分配
乐心医疗 2024 年公告
现金股利共计人民币 32,535,178.20 元。不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。
公司目前处于回购方案实施期间，根据相关规定，回购专户中的股份不得参与权益分派。因此，公司在实施2023 年度利润分配预案时将从总股本216,901,188股中扣除回购专户的股份数量，按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例，进行权益分派实施。
三、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性
公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等相关规定，既符合公司实际情况又有利于全体股东的合法权益，本次利润分配预案合法、合规，与公司的成长情况相匹配，有利于公司的可持续发展。
四、相关审议程序
1、董事会审议情况
2024 年 03 月 22 日，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司董事会同意 2023 年度利润分配预案并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024 年 03 月 22 日，公司召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案合法、合规，并且符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，可以同时兼顾投资者的即期利益和长期利益，符合相关规定。全体监事一致同意公司 2023 年度利润分配预案。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，经审议通过后
方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
乐心医疗 2024 年公告
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十六日
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