300562 深市 乐心医疗

                                                                              乐心医疗 2023 年公告
证券代码：300562          证券简称：乐心医疗          公告编号：2023-025
                广东乐心医疗电子股份有限公司

                关于2022年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 26 日召开
第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：

    一、2022 年度财务概况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并会计报表实现
归属于上市公司股东的净利润-32,293,202.35元，其中母公司实现净利润-16,740,380.72元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，无需提取法定盈余
公积。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 203,453,301.98 元，母公司
可分配利润为 263,917,224.71 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财
务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分
配的利润为 203,453,301.98 元。

    二、2022 年度利润分配预案基本内容

    秉持更好兼顾全体股东的即期利益和长远利益的前提下，同时根据证监会鼓励企业现金分红、给予投资者稳定、合理回报的指导意见，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现拟定如下利润分配预案：
    以公司股本总数 21,470.1188 万股为基数，每 10 股派送现金股利 0.10 元（含税），
2022 年度拟分配现金股利共计人民币 2,147,011.88 元。不送红股，不以资本公积转增股本。


                                                                              乐心医疗 2023 年公告
    若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
    三、独立董事意见

    经认真审核，独立董事一致认为：公司本次进行利润分配有利于更好地兼顾全体股东的即期利益和长远利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，给予投资者稳定、合理的回报，有利于维护全体股东的合法权益，未损害公司及股东的利益，不会影响公司的正常经营。因此，公司全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司2022 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

    四、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案合法、合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，可以同时兼顾投资者的即期利益和长期利益，符合相关规定。全体监事一致同意公司 2022 年度利润分配预案。

    五、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，经审议通过后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                            广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二三年四月二十八日