乐心医疗 2022 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2022-018
广东乐心医疗电子股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 03 月 17 日
召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2021 年度财务概况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并会计报表
实现归属于上市公司股东的净利润 8,868,815.45 元，其中母公司实现净利润16,788,303.26 元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，按
母公司 2021 年净利润 16,788,303.26 元计提 10%的法定盈余公积金 1,678,830.33
元后，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 237,786,553.50 元，
母公司可分配利润为 282,697,654.60 元，2021 年度实现的可供股东分配的利润为7,189,985.12 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可
供分配利润孰低的原则，截至 2021 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为
237,786,553.50 元。
二、2021 年度利润分配预案基本内容
基于公司发展战略、发展阶段情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，现拟定如下分配预案：
乐心医疗 2022 年公告
以公司股本总数 21,470.1188 万股为基数，每 10 股派送现金股利 0.10 元（含
税）,2021 年度现金股利共计人民币 2,147,011.88 元。不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。
若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
三、独立董事意见
经认真审核，独立董事一致认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，公司全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案结合了公司当前实际情
况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，以及对股东的分红回报规划，具备合法性、合规性及合理性，全体监事一致同意公司 2021 年度利润分配预案。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议，经审议通过后
方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十九日
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