证券代码： 300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-036
广东乐心医疗电子股份有限公司
二〇一七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2018年4月23日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2018年4月22日-2018年4月23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年4月22日15:00至2018年4月23日15:00的任意时间。
2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东利路105号1号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长潘伟潮先生
6、本次股东大会于 2018年3月30日及2018年4月18日以公告方式分别发出
召开股东大会的通知及股东大会的提示性公告，会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 6人，代表股份126,201,600股，占公司有表决权总股份的66.8441％。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人共6人，代表股份126,201,600股，占公司有表决权总股份的66.8441%；
（2）通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份
17,472,000 股，占公司有表决权总股份的9.2542％。其中：通过现场投票的股
东2人，代表股份17,472,000股，占公司有表决权总股份的9.2542％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。
3、公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
公司独立董事在本次股东大会上进行了2017年度独立董事述职。
4、保荐机构长城证券股份有限公司李雪婧列席了本次股东大会。
5、北京市金杜律师事务所曹余辉、罗雪珂对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会表决采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
表决 占出席会议有效 占出席会议中小
结果 股数（股） 表决权股份总数 股数（股） 股东有效表决权
的比例 股份总数的比例
同意 126,201,600 100.00% 0 0%
反对 0 0% 0 0%
弃权 0 0% 0 0%
本议案获得表决通过。
2、审议通过了《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
表决 占出席会议有效 占出席会议中小
结果 股数（股） 表决权股份总数 股数（股） 股东有效表决权
的比例 股份总数的比例
同意 126,201,600 100.00% 0 0%
反对 0 0% 0 0%
弃权 0 0% 0 0%
本议案获得表决通过。
3、审议通过了《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
表决 占出席会议有效 占出席会议中小
结果 股数（股） 表决权股份总数 股数（股） 股东有效表决权
的比例 股份总数的比例
同意 126,201,600 100.00% 0 0%
反对 0 0% 0 0%
弃权 0 0% 0 0%
本议案获得表决通过。
4、审议通过了《关于审议<2017年度报告>及<摘要>的议案》
表决结果：
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
表决 占出席会议有效 占出席会议中小
结果 股数（股） 表决权股份总数 股数（股） 股东有效表决权
的比例 股份总数的比例
同意 126,201,600 100.00% 0 0%
反对 0 0% 0 0%
弃权 0 0% 0 0%
本议案获得表决通过。
5、审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
表决 占出席会议有效 占出席会议中小
结果 股数（股） 表决权股份总数 股数（股） 股东有效表决权
的比例 股份总数的比例
同意 126,201,600 100.00% 0 0%
反对 0 0% 0 0%
弃权 0 0% 0 0%
本议案获得表决通过。
6、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
表决 占出席会议有效 占出席会议中小
结果 股数（股） 表决权股份总数 股数（股） 股东有效表决权
的比例 股份总数的比例
同意 126,201,600 100.00% 0 0%
反对 0 0% 0 0%
弃权 0 0% 0 0%
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
律师：曹余辉、罗雪珂
结论性意见：本次年度股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1．《二〇一七年度股东大会决议》；
2．《法律意见书》。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
2018年 4月23日
