300561 深市 汇金科技

                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）

证券代码：300561        证券简称：汇金科技      公告编号：2021-041

                珠海汇金科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

  珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2021 年 5 月 27 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室，以现场
方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司第四届监事会第一次
会议通知于 2021 年 5 月 27 日在公司 2021 年第一次临时股东大会选举新一届监
事会成员后，经全体监事同意以现场通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

  全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

  审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  同意选举何锋先生为公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会届满时止。何锋先生简历见附件。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

  《珠海汇金科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

  特此公告。

                                      珠海汇金科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 5 月 27 日


                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）

附件：

  何锋先生：1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科
学历。1997 年至 2002 年，于中国人民解放军某部服役；2003 年至 2005 年，任
珠海外经贸专修学院远程教育处副处长；2005 年加入本公司，现任公司生产中心副总监兼生产管理部经理。

  截至目前，何锋先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。