证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2020-035
珠海汇金科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 09：15 至下午 15：00 期
间的任意时间。
2、会议地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人： 本次会议由公司董事会召集、董事长陈喆女士主
持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共4人，代表股份166,015,000股，占上市公司总股份的65.4280％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份166,013,503股，占上市公司总股份的65.4274％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东1人，代表股份1,497股，占上市公司总股份的0.0006％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份1,497股，占上市公司总股份的0.0006％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％；通过网络投票的股东1人，代表股份1,497股，占上市公司总股份的0.0006％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海精诚申衡律师事务所的张文晶律师、王春杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事向股东大会提交了《2019年度独立董事述职报告》并进行了述职。
总表决情况：同意166,013,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,497股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对1,497股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：同意166,013,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权1,497股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,497股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100％。
3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的
议案》；
总表决情况：同意166,013,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权1,497股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,497股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100％。
4、审议通过了《关于公司 2019 年度审计报告的议案》；
总表决情况：同意166,013,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,497股（其中，因未投票默认弃权1,497股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,497股（其中，因未投票默认弃权1,497股），占出席会议中小股东所持股份的100％。
5、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；
总表决情况：同意166,013,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权1,497股（其中，因未投票默认弃权1,497股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,497股（其中，因未投票默认弃权1,497股），占出席会议中小股东所持股份的100％。
6、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：同意166,013,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,497股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对1,497股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意166,013,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权1,497股（其中，因未投票默认弃权1,497股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,497股（其中，因未投票默认弃权1,497股），占出席会议中小股东所持股份的100％。
8、审议通过了《关于2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
总表决情况：同意166,013,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,497股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对1,497股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所的张文晶律师、王春杰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《珠海汇金科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2．《关于珠海汇金科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日
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