证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-060
珠海汇金科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月17日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2019年5月16日—2019年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长陈喆女士主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共5人，代表股份110,700,669股，占上市公司总股份的65.0739％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份110,675,669股，占上市公司总股份的65.0592％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东2人，代表股份25,000股，占上市公司总股份的0.0147％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份25,000股，占上市公司总股份的0.0147％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％；通过网络投票的股东2人，代表股份25,000股，占上市公司总股份的0.0147％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东精诚粤衡律师事务所李练律师、李勇虎律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事向股东大会提交了《2018年度独立董事述职报告》并进行了述职。
总表决情况：
同意110,695,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意20,000股，占出席会议中小股东所持股份的80％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的20％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意110,695,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意20,000股，占出席会议中小股东所持股份的80％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的20％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》；
总表决情况：
同意110,695,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意20,000股，占出席会议中小股东所持股份的80％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的20％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过了《关于经审计的2018年度财务报告的议案》；
总表决情况：
同意110,695,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意20,000股，占出席会议中小股东所持股份的80％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的20％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意110,695,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意20,000股，占出席会议中小股东所持股份的80％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的20％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意110,700,669股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意110,695,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意20,000股，占出席会议中小股东所持股份的80％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的20％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过了《关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意110,695,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意20,000股，占出席会议中小股东所持股份的80％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的20％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意110,695,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意20,000股，占出席会议中小股东所持股份的80％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的20％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所李练律师、李勇虎律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《珠海汇金科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2．《关于珠海汇金科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日
