中富通集团股份有限公司
章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章
程指引（2023 年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现将《中富
通集团股份有限公司章程》作如下修改：
一、 修订及新增内容对照表
序号 原条款 修订后
条目 条款内容 条目 条款内容
1 第 四 股东大会是公司的权力机构，依法 第 四 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
十 二 行使下列职权： 十 二 列职权：
条 （一）决定公司的经营方针和投资 条 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
任的董事、监事，决定有关董事、 项；
监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（五）审议批准公司的年度财务预 决算方案；
算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
（六）审议批准公司的利润分配方 补亏损方案；
案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出
（七）对公司增加或者减少注册资 决议；
本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或
（九）对公司合并、分立、解散、 者变更公司形式作出决议；
清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十一）对公司聘用、解聘会计师 作出决议；
事务所作出决议； （十二）审议批准第四十三条规定的担保
（十二）审议批准第四十三条规定 事项；
的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重
（十三）审议公司在一年内购买、 大资产超过公司最近一期经审计总资产
出售重大资产超过公司最近一期经 30%的事项；
审计总资产 30%的事项； （十四）审议与关联人发生的交易（提供
（十四）审议公司与关联自然人发 担保除外）金额超过 3000 万元，且占公司
生的交易金额在 300 万元人民币以 最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的
上，或者公司与关联法人达成的关 关联交易；
联交易（公司获赠现金资产和提供 （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
担保除外）金额在 1000 万元以上， （十六）审议股权激励计划、员工持股计
且高于公司最近一期经审计净资产 划；
值的 5%以上的关联交易； （十七）公司年度股东大会可以授权董事
（十五）审议批准变更募集资金用 会决定向特定对象发行融资总额不超过人
途事项； 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
（十六）审议股权激励计划、员工 20%的股票，该授权在下一年度股东大会召
持股计划； 开日失效；
（十七）公司年度股东大会可以授 （十八）审议法律、行政法规、部门规章
权董事会决定向特定对象发行融资 或本章程规定应当由股东大会决定的其他
总额不超过人民币 3 亿元且不超过 事项。
最近一年末净资产 20%的股票，该授 上述股东大会的职权不得通过授权的形式
权在下一年度股东大会召开日失 由董事会或其他机构和个人代为行使。在
效； 有关法律、行政法规、部门规章或本章程
（十八）审议法律、行政法规、部 允许股东大会授权董事会或其他机构、个
门规章或本章程规定应当由股东大 人代为行使其他职权的，股东大会作出的
会决定的其他事项。 授权决议应当明确、具体。
上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。在有关法律、行政法规、
部门规章或本章程允许股东大会授
权董事会或其他机构、个人代为行
使其他职权的，股东大会作出的授
权决议应当明确、具体。
2 第 四 公司下列对外担保行为，须经股东 第 四 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
十 三 大会审议通过。 十 三 议通过。
条 （一）单笔担保额超过最近一期经 条 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净
审计净资产 10%的担保； 资产 10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对 （二）公司及公司控股子公司的对外担保
外担保总额，达到或超过最近一期 总额，超过最近一期经审计净资产的 50%
经审计净资产的 50%以后提供的任 以后提供的任何担保；
何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
（三）为资产负债率超过 70%的担保 提供的担保；
对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司
（四）连续十二个月内担保金额超 最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额
过公司最近一期经审计净资产的 超过人民币 5000 万元；
50%且绝对金额超过人民币 5000 万 （五）连续十二个月内担保金额超过公司
元； 最近一期经审计总资产的 30%；
（五）连续十二个月内担保金额超 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
过公司最近一期经审计总资产的 供的担保；
30%； （七）其他担保情形。
（六）对股东、实际控制人及其关 由股东大会审议的对外担保事项，需经全
联方提供的担保； 体董事的过半数、出席董事会会议三分之
（七）其他担保情形。 二以上董事审议通过后，方可提交股东大
由股东大会审议的对外担保事项， 会审议。
需经全体董事的过半数、出席董事 股东大会审议本条第（五）项时，应经出
会会议三分之二以上董事审议通过 席会议的股东所持表决权的三分之二以上
后，方可提交股东大会审议。 通过。
股东大会审议本条第（五）项时， 公司为全资子公司提供担保，或者为控股
应经出席会议的股东所持表决权的 子公司提供担保且控股子公司其他股东按
三分之二以上通过。 所享有的权益提供同等比例担保，属于上
公司为全资子公司提供担保，或者 述第一项至第四项情形的，可以豁免提交
为控股子公司提供担保且控股子公 股东大会审议。
司其他股东按所享有的权益提供同
等比例担保，属于上述第一项至第
四项情形的，可以豁免提交股东大
会审议。
3 第 五 监事会或股东决定自行召集股东大 第 五 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
十 一 会的，须书面通知董事会，同时向 十 一 须书面通知董事会，向深圳证券交易所备
条 公司所在地中国证监会派出机构和 条 案。
深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
在股东大会决议公告前，召集股东 例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大
召集股东应在发出股东大会通知及 会决议公告时，向深圳证券交易所提交有
股东大会决议公告时，向公司所在 关证明材料。
地中国证监会派出机构和深圳证券
交易所提交有关证明材料。
4 第 七 股东大会决议分为普通决议和特别 第 七 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
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