300560 深市 中富通

 证券代码：300560            证券简称：中富通            公告编号：2022-035
                中富通集团股份有限公司

          第四届董事会第二十次会议决议的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  2022 年 4 月 12 日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十次会议的
通知，并于 2022 年 4 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议
应到董事 7 人(其中独立董事 3 名)，实到 7 人，会议由董事长陈融洁先生主持。
公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经过认真审议并通过如下决议：

    1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》，表决结果：7 票同意、0
票反对、0 票弃权。

  相关内容详见同日披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》，表决结果：7 票同意、0
票反对、0 票弃权。

  该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2021 年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。

    3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》,表决结果：7 票同意、0 票
反对、0 票弃权。

  相关内容详见同日披露的《财务决算报告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。


    4、审议通过《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》，
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  相关内容详见同日披露的《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报
告摘要》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，表决结果：7 票同意、0 票
反对、0 票弃权。

  结合公司 2021 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，2021 年度公司具
体利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 226,269,812 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元人民币（含税），合计派发现金红利 19,911,743.46 元人民币（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配。2021年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。相关内容详见同日披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，表决结果：7 票
同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司 2022 年财务会计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据当年审计事项确定支付有关费用。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。相关内容详见同日披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：7 票同
意、0 票反对、0 票弃权。

  根据相关规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。相关内容详见同日披露的《公司2021 年度内部控制自我评价报告》。


    8、审议通过《2022 年第一季度报吿》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0
票弃权。

  相关内容详见同日披露的《公司 2022 年第一季度报告》。

    9、审议通过《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司子公司上海富纵科技有限公司于 2021 年 12 月以 2,300 万元的投资款
（包括收购对价 1,800 万元及后续增资 500 万元）收购了深圳英博达智能科技有限公司（以下简称“英博达”）70%的股权。

  英博达 2021 年业绩承诺自 2021 年 1 月 1 日起，截至 2021 年 12 月 31 日实
现的净利润数不低于300万元。经审计，英博达2021年度净利润为117.89万元，与业绩承诺差异 182.11 万元。基于英博达 2021 年度业绩实现情况，根据业绩承诺补偿计算公式的计算结果及相关约定，许敬宇 2021 年度需补偿业绩承诺差异182.11 万元。具体内容详见同日披露的《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》。

    10、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表
决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事对 2021 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。相关内容详见同日披露的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    11、审议通过《关于暂不召开 2021 年年度股东大会的议案》，表决结果：
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司董事会同意暂不召开 2021 年年度股东大会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。

  三、备查文件

  《第四届董事会第二十次会议决议》

  特此公告。

                                              中富通集团股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2022 年 4 月 28 日