证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-029
中富通集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月1日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十二次会议的通知，并于2019年4月16日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名)，实到8人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
相关内容详见同日披露的《公司2018年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2018年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。
3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》,表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
相关内容详见同日披露的《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《公司2018年度利润分配预案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
经致同会计师事务所审计，2018年母公司实现税后净利润45,857,475.39元，减去按净利润10%提取法定盈余公积4,585,747.54元，加上年初未分配利润205,888,143.50元,减去当年已分配的2017年度现金红利8,414,400.00元,实际可供股东分配的利润为238,745,471.35元。截止2018年12月31日，母公司资本公积余额为95,757,316.50元。
根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2018年12月31日公司总股本157,770,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.59元人民币（含税），合计派发现金红利9,308,430.00元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增2股，共计转增31,554,000股。本次转增后，公司总股本将增加至189,324,000股。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司2019年财务会计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据当年审计事项确定支付有关费用。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
根据相关规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。相关内容详见同日披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对2018年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。相关内容详见同日披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求变更公司会计政策。本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。相关内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
10、审议通过《向兴业银行股份有限公司福州晋安支行申请综合授信的议案》,表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司因正常经营需要，董事会同意向兴业银行股份有限公司福州晋安支行申请综合授信额度8000万元，期限为一年。
11、《关于召开2018年度股东大会的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意于2019年5月10日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会。相关内容详见同日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董事会
2019年4月18日
