证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编码：2018-045
中富通集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年年度股东大会
的通知已于2018年4月17日在中国证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编
号：2018-032）。
2、召开和出席情况
公司2017年年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月8日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月7日下午15:00至2018年5月8日下午15:00 的任意时间。现场会议于2018年5月8日（星期二）下午14：30在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室召开,会议由公司董事长陈融洁先生主持。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共8人，代表公司有表
决权的股份69,159,400股，占公司有表决权股份总数的65.7534%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计2人，代表公司有
表决权的股份61,186,800股，占公司有表决权股份总数的58.1734%；
（2）网络投票的股东共计6人，代表公司有表决权的股份7,972,600股，
占公司有表决权股份总数的7.5800%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意69,159,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,122,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意69,159,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,122,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意69,159,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,122,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》；
总表决情况：
同意69,159,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,122,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意69,159,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,122,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的提案》；
总表决情况：
同意69,159,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,122,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
总表决情况：
同意69,159,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,122,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《公司董事会非独立董事换届选举的提案》（此议案采用累积投票制）；
8.01、选举陈融洁先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意63,376,207股，占出席会议有表决权股份总数的91.6379%；陈融洁先
生当选为公司第三届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
同意2,189,407股，占出席会议中小股东所持股份的42.7402％。
8.02、选举朱小梅女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意63,376,207股，占出席会议有表决权股份总数的91.6379%；陈融洁先
生当选为公司第三届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
同意2,189,407股，占出席会议中小股东所持股份的42.7402％。
8.03、选举林琛先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意63,376,207股，占出席会议有表决权股份总数的91.6379%；陈融洁先
生当选为公司第三届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
同意2,189,407股，占出席会议中小股东所持股份的42.7402％。
8.04、选举林建平先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意63,376,207股，占出席会议有表决权股份总数的91.6379%；陈融洁先
生当选为公司第三届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
同意2,189,407股，占出席会议中小股东所持股份的42.7402％。
8.05、选举黄文辉先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意63,376,207股，占出席会议有表决权股份总数的91.6379%；陈融洁先
生当选为公司第三届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
同意2,189,407股，占出席会议中小股东所持股份的42.7402％。
8.06、选举陈守用先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意63,376,207股，占出席会议有表决权股份总数的91.6379%；陈融洁先
生当选为公司第三届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
同意2,189,407股，占出席会议中小股东所持股份的42.7402％。
9、审议通过《公司董事会独立董事换届选举的提案》（此议案采用累积投票制）；
9.01、选举陈金山先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意63,376,204股，占出席会议有表决权股份总数的91.6379%；陈融洁先
生当选为公司第三届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
同意2,189,404股，占出席会议中小股东所持股份的42.7401％。
9.02、选举蒋孝安先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意63,376,204股，占出席会议有表决权股份总数的91.6379%；陈融洁先
生当选为公司第三届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
同意2,189,404股，占出席会议中小股东所持股份的42.7401％。
9.03、选举刘善理先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意63,376,204股，占出席会议有表决权股份总数的91.6379%；陈融洁先
生当选为公司第三届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
同意2,189,404股，占出席会议中小股东所持股份的42.7401％。
10、审议通过《公司监事会成员换届选举的提案》（此议案采用累积投票制）；
10.01、选举邓志辉先生为公司第三届监事会非职工代
