中富通股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议决议
中富通股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 2 月 29 日司会
议室以现场会议的方式召开。本次会议已于 2016 年 1 月 5 日发出会议通知。 会
议由董事会召集， 与会股东或股东授权代表共计 8 名，代表股份 5,259 万股，占
公司总股本的 100％。公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理和其
他高级管理人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 的有
关规定。
会议由董事长陈融洁主持， 与会股东或股东代表逐项审议并以记名投票方式
一致通过以下议案：
一、 审议并通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺
事项的议案》
表决结果：同意票数 5259 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
一致同意通过了关于首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事
项的议案。
二、 审议并通过《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司首
次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
表决结果：同意票数 5259 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
一致同意通过了控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司首次
公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案。
三、审议并通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性分析报
告的议案》
表决结果：同意票数 5259 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
一致同意通过了关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
的议案。
四、 审议并通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项向中
介机构出具有关承诺的议案》
表决结果：同意票数 5259 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
一致同意通过了关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项向中介
机构出具有关承诺的议案。
五、 审议并通过《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股
票相关事宜授权有效期的议案》
表决结果：同意票数 5259 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
一致同意通过了关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票
相关事宜授权有效期的议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为《 中富通股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》
之签字页）
陈融洁 平潭富融商务信息咨询有限公司：
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2016 年 月 日
