证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2023-005
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023
年 3 月 13 日以电子邮件、电话等方式发出。
2.本次董事会会议于 2023 年 3 月 30 日上午 10:00 在公司会议室
以现场表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《2022 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议并通过《2022 年度董事会工作报告》；
公司《2022 年度董事会工作报告》详见公司 2023 年 3 月 31 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事任淑女士、季至宇先生、周雄俊先生以及离任独立董事段翰聪先生分别提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。《独立董事2022年度述职报告》
详 见 公 司 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议并通过《2022 年度财务决算报告》；
公司《2022 年度财务决算报告》详见公司 2023 年 3 月 31 日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议并通过《2022 年度利润分配预案》；
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2022 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本
399,514,567 股扣除公司回购股份 8,868,684 股后的 390,645,883 股
为基数向全体股东每 10 股派现金红利 0.7 元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则相应调整分配总额。
公司《2022 年度利润分配预案》请见公司 2023 年 3 月 31 日刊
登于巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过《2022 年年度报告及其摘要》；
董事会认为《2022 年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
公司 2022 年年度报告全文及其摘要详见公司 2023 年 3 月 31 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2022年年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过《2022 年内部控制自我评价报告》；
公司董事会认为，公司 2022 年在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司 2023 年3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了核查
意见。具体内容详见 2023 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议并通过《关于 2022 年度董事薪酬的议案》；
2022 年度董事薪酬详见公司《2022 年年度报告》“第四节公司治理”第七部分 3 小节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。具
体 内 容 详 见 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议并通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；
2022 年度高级管理人员薪酬详见公司《2022 年年度报告》“第四节公司治理”第七部分 3 小节“董事、监事、高级管理人员报酬情
况”。具体内容详见 2023 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议并通过《关于修订<公司章程（草案）>的议案》；
为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行了相应修订，为此，公司修订起草了《成都佳发安泰科技股份有限公司章程（草案）》。
具 体 内 容 详 见 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（十）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监
管法规有效衔接，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《成都佳发安泰科技股份有限公司股东大会议事规则》进行相应修订。
具 体 内 容 详 见 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（十一）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《成都佳发安泰科技股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。
具 体 内 容 详 见 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（十二）逐项审议并通过《关于修改公司部分治理制度的议案》；
为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，并结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行
修订。出席会议的董事对修订的公司治理制度进行逐个表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于修改<募集资金专项管理制度>的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《关于修改<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过《关于修改<战略委员会工作制度>的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议通过《关于修改<提名委员会工作制度>的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、审议通过《关于修改<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票。
10、审议通过《关于修改<审计委员会工作制度>的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、审议通过《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、审议通过《关于修改<重大内部信息报告制度>的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
15、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
17、审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
18、审议通过《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
其中子议案 1、2、3、4、5、6 尚需提交股东大会审议。
（十三）审议并通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>
及
查看PDF原文
