证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-039
贝达药业股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开了第
四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，现将相关具体内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润 145,420,319.09 元，其中母公司净利润为 389,236,689.37 元。根据利润分配以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司当年实现的
可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 145,420,319.09 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润
1,929,584,974.16元，减去 2021 年度已分红 103,847,166.75元，期末累计可供分配利润 1,971,158,126.50 元。
公司 2022 年生产经营稳健，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出 2022 年度利润分配预案如下：
以总股本 417,467,045 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含
税），共分配现金红利 29,222,693.15 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。不进行公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、董事会关于利润分配方案合法、合规性的说明
公司董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》等法律法规和《公司章程》对利润分配的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
公司董事会同意将《2022 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营状况、资金需求及未来的持续发展，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司的实际经营状况、发展阶段和盈利水平，既保持了利润分配的连续性和稳定性，又体现了公司对投资者的合理投资回报，有利于公司持续、稳定、健康地发展。独立董事同意公司 2022 年度利润分配的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、其他说明
2022 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需要提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第次三会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会
2023 年 4月 21日
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