证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2022-117
贝达药业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会会
议通知于 2022 年 9 月 30 日以公告形式发出，现场会议于 2022 年 10 月 17 日（星
期一）15:00 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2022 年 10 月 17日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年10月17日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 104 人，代表股份 201,398,929 股，占公司有表决权股份总数的 48.3455％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 82,041,269
股，占公司有表决权股份总数的 19.6939％。通过网络投票的股东 98 人，代表股份 119,357,660 股，占公司有表决权股份总数的 28.6516％。通过现场投票和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）99 人，代表股份 36,308,699 股，占公司有表决权股份总数的 8.7158％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁列 明先生 主持本次 股东 大 会 。 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
表决情况：同意 116,425,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.4848％；反对 3,003,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,304,770 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 91.7267％；反对 3,003,929 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 8.2733％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）和丁列明先生回避表决，回避股份数为 81,969,169 股。
本议案为特别决议事项，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案
的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决情况：同意 116,409,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.4712％；反对 3,001,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5136％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,288,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 91.6821％；反对 3,001,929 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 8.2678％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默
认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0501％。
关联股东宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）和丁列明先生回避表决，回避股份数为 81,969,169 股。
本议案为特别决议事项，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决情况：同意 116,409,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.4712％；反对 3,001,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5136％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,288,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 91.6821％；反对 3,001,929 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 8.2678％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0501％。
关联股东宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）和丁列明先生回避表决，回避股份数为 81,969,169 股。
本议案为特别决议事项，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意 116,409,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.4712％；反对 3,001,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5136％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,288,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 91.6821％；反对 3,001,929 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 8.2678％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0501％。
关联股东宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江贝成投资管理合伙
企业（有限合伙）和丁列明先生回避表决，回避股份数为 81,969,169 股。
本议案为特别决议事项，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
表决情况：同意 116,409,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.4712％；反对 3,001,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5136％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,288,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 91.6821％；反对 3,001,929 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 8.2678％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0501％。
关联股东宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）和丁列明先生回避表决，回避股份数为 81,969,169 股。
本议案为特别决议事项，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.05 发行数量
表决情况：同意 116,409,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.4712％；反对 3,001,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5136％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,288,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 91.6821％；反对 3,001,929 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 8.2678％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0501％。
关联股东宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）和丁列明先生回避表决，回避股份数为 81,969,169 股。
本议案为特别决议事项，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.06 限售期
表决情况：同意 116,408,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.4701％；反对 3,003,229 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5146％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,287,270 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 91.6785％；反对 3,003,229 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 8.2714％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0501％。
关联股东宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）和丁列明先生回避表决，回避股份数为 81,969,169 股。
本议案为特别决议事项，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.07 上市地点
表决情况：同意 116,409,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.4712％；反对 3,001,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5136％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,288,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 91.6821％；反对 3,001,929 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 8.2678％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0501％。
关联股东宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）和丁列明先生回避表决，回避股份数为 81,969,169 股。
本议案为特别决议事项，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
查看PDF原文
