300558 深市 贝达药业

                贝达药业股份有限公司

                      章程修正案

    根据公司现行有效的《公司章程》第一百九十一条的规定，公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致时公司应当修改章程。公司 2021 年第一次临时股东大会拟增选两名董事，因此拟对《公司章程》第一百零六条进行修订，修改条款的前后对照表如下：

              现行条款                        修订后条款

第一百零六条  董事会由 9 名董事组 第一百零六条  董事会由 11 名董事
成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 组成，设董事长 1 人， 董事会应当
名。                              有 1/3 以上独立董事。

                                                贝达药业股份有限公司
                                                    2021 年 1 月 12 日