证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-033
贝达药业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会会议通知于
2018年4月10日以公告形式发出，现场会议于2018年5月3日（周四）下午
14:00时在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018年5月3日（周四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月2日（周三）下
午15:00至2018年5月3日（周四）下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东40人，代表股份225,883,155股，占上市公司总股份的56.3300％。
其中：通过现场投票的股东22人，代表股份109,318,284股，占上市公司总
股份的27.2614％；通过网络投票的股东18人，代表股份116,564,871股，占上市
公司总股份的 29.0685％。通过现场投票和网络投票的中小股东（除公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，下同）共计 35名，代表股份 56,192,811股，占上市公司总股份的
14.0132％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁列明先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，公司独立董事已在本次年度股东大会上进行述职。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意225,741,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9371％；
反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东的表决情况为：同意 56,050,711股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7471％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2529％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意225,741,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9371％；
反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东的表决情况为：同意 56,050,711股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7471％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2529％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意225,741,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9371％；
反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东的表决情况为：同意 56,050,711股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7471％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2529％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。
4、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意225,741,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9371％；
反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东的表决情况为：同意 56,050,711股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7471％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2529％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。
5、审议通过了《2017年度利润分配的预案》
表决情况：同意225,741,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9371％；
反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东的表决情况为：同意 56,050,711股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7471％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2529％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。
6、审议通过了《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
表决情况：同意225,741,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9371％；
反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东的表决情况为：同意 56,050,711股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7471％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2529％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。
7、审议通过了《关于增补第二届董事会董事候选人的议案》
表决情况：同意225,741,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9371％；
反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东的表决情况为：同意 56,050,711股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7471％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2529％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。
8、审议通过了《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意225,741,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9371％；
反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东的表决情况为：同意 56,050,711股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7471％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2529％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。
9、审议通过了《关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
表决情况：同意225,741,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9371％；
反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东的表决情况为：同意 56,050,711股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7471％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2529％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。
10、审议通过了《关于以闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意225,741,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9371％；
反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东的表决情况为：同意 56,050,711股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7471％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2529％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。
11、审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案》
表决情况：同意225,741,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9371％；
反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东的表决情况为：同意 56,050,711股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7471％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2529％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表
