证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-018
贝达药业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于2018年3月22日以电
话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年4月4日在公司杭州总部一楼大会议室召开，采取
现场会议的方式，以现场投票进行表决。
3、本次董事会应到8人，实际出席会议人数为8人。
4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司部分高级管理人员、监事列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
公司董事会审议通过了了《2017年度董事会工作报告》，同时独立董事任明
川先生、丁利华先生、赵骏先生向公司董事会递交了《独立董事2017年度述职报
告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
2017年，公司实现营业收入102,635.87万元，较去年同期下降0.84%；利润
总额 29,065.83 万元，较去年同期下降 31.52%；归属于上市公司股东的净利润
25,772.74万元，较去年同期下降30.12%。与会董事认为，公司《2017年度财务
决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2017年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2017年年度报告》全文及摘要具体内容详见公司同日披露在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《2017年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和《上海证券报》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贝达药业股份有限公司2017年
度归属于母公司所有者的净利润 257,727,409.55 元，其中母公司净利润为
322,266,228.64 元，根据《公司法》和公司《章程》的规定，提取10%的法定盈
余公积32,226,622.86元后，当年实现的可供股东分配的利润为290,039,605.78
元，加上以前年度未分配利润 805,328,847.70元，减去 2016年度已分红
72,180,000.00元，期末累计可供分配利润1,023,188,453.48元。
经董事会提议，2017年度利润分配方案预案为：以2017年12月31日总股本
401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分
配现金红利 60,150,000.00元；剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进
行公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬
的议案》。根据公司2017年生产经营业绩情况，2017年度公司董事、监事、高级
管理人员的薪酬合计为1454.36万元，未在公司担任行政职务的董事2017年度未
在公司领取薪酬。公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司董事、监事的薪酬议案尚需提交2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于聘任 JIABING WANG先生为公司资深副总裁兼首席科学家
的议案》
鉴于JIABINGWANG先生在新药研发工作方面所做的努力和贡献，经董事长提
名，拟聘任JIABINGWANG先生担任公司资深副总裁兼首席科学家，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。
关联董事JIABING WANG先生已回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
关于聘任JIABINGWANG先生为公司资深副总裁兼首席科学家的具体内容详见
公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
8、审议通过《关于聘任LIMAO先生为公司资深副总裁兼首席医学官的议案》
根据公司经营管理的需要，经董事长提名，拟聘任LIMAO先生担任公司资深
副总裁兼首席医学官，分管公司战略合作和临床研究工作，全面负责战略合作部和医学部的运行和管理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
经董事会提名委员会审核确认，LIMAO 先生符合公司高管的任职资格，公司独立
董事就该事项已发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
关于聘任LIMAO先生为公司资深副总裁兼首席医学官的具体内容详见公司同
日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
9、审议通过《关于增补第二届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司原董事FENLAITAN先生因个人原因已辞去公司董事职务，同时也一
并辞去董事会战略与投资委员会委员职务，具体内容详见公司于2017年3月28
日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会增补LIMAO先生为第二届董事会董事候选人和战略与投资委员会委员候选人，任期与本届董事会任期一致。经董事会提名委员会审核，认为LIMAO先生符合公司董事的任职资格，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
10、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，董事会通过了公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见；立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于贝达药业股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
11、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
经审议，公司董事会通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于贝达药业股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会经过审核，认为公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号—
—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对公司会计政策进行相应的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规规定，能客观地反映公司财务状况和经营成果。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
关于公司会计政策变更的具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
13、审议通过《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的专业水平等情况进行了了解和评议，立信会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，对公司的规范化运作起到了积极作用。为保证审计工作的顺利进行，董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
14、审议通过《关于以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币12亿元闲置资金购买低风险、短期（单笔不超过12个月）保本型理财产品（含结构性存款等），在上述额度内资金可滚动使用。投资期限为自2017年度股东大会审议通过本议案后至2018年度股东大会召开前。为方便办理购买理财产品相关事宜，提请股东大会授权公司董事长决定并由财务部在前述购买期限及购买限额内办理购买理财产品相关事宜。公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得
