300557 深市 理工光科

 证券代码：300557        证券简称：理工光科        公告编号：2022-041
              武汉理工光科股份有限公司

          第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2022 年 6月 13 日以电子邮件的方式发出。

    2、本次董事会于 2022 年 6 月 17 日下午 3:00在公司 1号楼 1111 会议室，
    采取现场及通讯方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

    4、本次会议由董事江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等
    法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

  会议选举江山先生担任公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

    2、审议通过《关于改选公司第七届董事会战略委员会成员的议案》

  会议补选华晓东先生为董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  会议补选王帅先生为董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  会议选举江山先生为董事会战略委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满止。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于补选公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

  会议补选王帅先生为董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                      武汉理工光科股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 17 日