证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-033
无锡路通视信网络股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订及制定部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，落实独立董事制度改革相关要求，无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分制度进行修订，并制定《独立董事专门会议工作制度》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定设立的股份有限公司。
定设立的股份有限公司。
公司由其前身无锡路通光电技术有限公司
公司由其前身无锡路通光电技术有限公司
（以下简称“原公司”）整体变更发起设立， （以下简称“原公司”）整体变更发起设立， 并在无锡市工商行政管理局（以下简称“无 并在登记机关注册登记，取得营业执照，注 锡市工商局”）注册登记，取得营业执照，注 册号：913202007983409510。
册号：913202007983409510。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规 第十条 公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力 股东之间权利义务关系的具有法律约束力
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股 董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高
监事、经理和其他高级管理人员。 级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
新增 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 原公司股东共同作为公司的发起
第十八条 原公司股东共同作为公司的发起
人，公司的股份总数乘以各自在原公司中的
人，公司的股份总数乘以各自在原公司中的
出资比例，即成其作为发起人在公司中持有
出资比例，即成其作为发起人在公司中持有
的股份数，分别如下：
的股份数，分别如下：
……
……
深圳市中金能投资有限公司（现更名为深圳
深圳市中金能投资有限公司
市中金能投资科技有限公司）
……
……
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、员、持有公司股份 5%以上的股东，将其持 持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者 公司股票或者其他具有股权性质的证券在
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
公司所有，公司董事会将收回其所得收益。 内又买入，由此所得收益归公司所有，公司但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
月时间限制。 份的以及有中国证监会规定的其他情形的
…… 除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
人股东持有的股票或者其他具有股权性质
的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。
……
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
…… 划；
……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10％的担保； 净资产 10％的担保；
…… ……
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供 （六）公司的对外担保总额，超过最近一期
的担保； 经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（七）证券交易所或者公司章程规定的其他 （七）对股东、实际控制人及其关联人提供
担保。 的担保；
…… （八）证券交易所或者公司章程规定的其他
担保。
……
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 开临时股东大会，独立董事行使该项职权股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 时，应当经全体独立董事过半数同意。对独政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事日内提出同意或不同意召开临时股东大会 会应当根据法律、行政法规和本章程的规
的书面反馈意见。 定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同
…… 意召开临时股东大会的书面反馈意见。
……
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东东大会的，须书面通知董事会，同时向公司 大会的，须书面通知董事会，同时向证券交所在地中国证监会派出机构和证券交易所 易所备案。
备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
在股东大会决议宣布前，召集股东持股比例 不得低于 10%。
不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 及股东大会决议公告时，向证券交易所提交会决议公告时，向公司所在地中国证监会派 有关证明材料。
出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十六条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普通股股东 （三）以明显的文字说明：全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东； 是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
日； 日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程
序；
（七）通知中需要列明的其他事项。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，
不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：
00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午
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