证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2021-056
无锡路通视信网络股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议届次：无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年
第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 13 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 8 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月
13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 F412 会议
室。
6、本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
7、会议主持人：本次股东大会由公司董事长贾清先生主持。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 11 名，
代表公司有表决权的股份数 71,880,756 股，占公司股份总数的 35.9404%。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6 名，代表公司有表决权的股份数20,025,726 股，占公司股份总数的 10.0129%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表公司有
表决权的股份数 64,197,104 股，占公司股份总数的 32.0986%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表公司有
表决权的股份数 7,683,652 股，占公司股份总数的 3.8418%。
以上总股本及股东持有表决权股份数额均以 2021 年 8 月 6 日下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案项下有 3 项子议案，适用于累积投票制表决
1.01 选举林竹先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 64,197,104 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
89.3106%；其中：中小股东表决结果：同意 12,342,074 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.6311%。
1.02 选举朱涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 64,197,104 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
89.3106%；其中：中小股东表决结果：同意 12,342,074 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.6311%。
1.03 选举洪成杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 64,197,104 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
89.3106%；其中：中小股东表决结果：同意 12,342,074 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.6311%。
2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，该议案项下有 2 项子议案，适用于累积投票制表决
2.01 选举曹和平先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 64,197,104 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
89.3106%；其中：中小股东表决结果：同意 12,342,074 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.6311%。
2.02 选举赵懿清女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 64,197,104 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
89.3106%；其中：中小股东表决结果：同意 12,342,074 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.6311%。
3、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案项下有 2项子议案，适用于累积投票制表决
3.01 选举黄茂钦先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 64,197,104 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
89.3106%；其中：中小股东表决结果：同意 12,342,074 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.6311%。
3.02 选举王迪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 64,197,104 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
89.3106%；其中：中小股东表决结果：同意 12,342,074 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.6311%。
4、《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴方案的议案》
表决结果：关联股东已对本议案回避表决，回避表决股份共计 37,651,883 股，
本议案出席会议股东有效表决权股份总数为 34,228,873 股。同意 34,228,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
其中：中小股东表决结果：同意 20,025,726 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
5、《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴方案的议案》
表决结果：关联股东已对本议案回避表决，回避表决股份共计 37,651,883 股，
本议案出席会议股东有效表决权股份总数为 34,228,873 股。同意 34,228,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
其中：中小股东表决结果：同意 20,025,726 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%
6、《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 71,880,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
其中：中小股东表决结果：同意 20,025,726 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：张玉恒、孟奥旗
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
2、江苏世纪同仁律师事务所关于无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
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