证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2021-058
无锡路通视信网络股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日
召开 2021 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。同日以电子邮件、口头等方式通知各位董事以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且与会各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议由全体董事一致推选董事林竹先生主持。会议应出席董事 5 人，实
际出席董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，选举林竹先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，同意选举林竹先生担任公司董事长。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等有关规定，选举林竹先生、曹和平先生、朱涛先生为第四届董事会战略委员会委员，林竹先生任主
任委员；选举赵懿清女士、曹和平先生、洪成杰先生为第四届董事会审计委员会委员，赵懿清女士任主任委员；选举曹和平先生、赵懿清女士、林竹先生为第四届董事会提名委员会委员，曹和平先生任主任委员；选举曹和平先生、赵懿清女士、林竹先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，曹和平先生任主任委员，以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，同意任命公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经公司董事会提名委员会审核提名，董事会同意聘任蓝宇先生担任公司总经理；聘任黄晓军先生担任公司常务副总经理；聘任庄小正先生、赖一松先生担任公司副总经理，聘任马海钦先生担任公司财务总监。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理助理及内审部门负责人的议案》
根据相关法律法规和公司制度的有关规定，董事会同意聘任付新悦先生担任公司总经理助理及内审部门负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据相关法律法规和公司制度的有关规定，董事会同意聘任朱琦女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
2021 年度，公司第四届高级管理人员的薪酬将依据公司盈利水平以及自身
职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于指定公司总经理代为履行董事会秘书职责的议案》
鉴于公司董事会已经换届，目前尚未聘任董事会秘书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在董事会秘书到任前，公司董事会特指定公司总经理蓝宇先生代为履行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月，公司将按规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
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