证券代码:300555 证券简称:路通视信 公告编号:2020-037
无锡路通视信网络股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 24 日召
开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《2019 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。相关内容公告如下:
一、利润分配预案基本情况
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度归属于上市
公司股东的净利润为 4,956,009.83 元,母公司实现的净利润为 8,402,508.16 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,以 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 840,250.82 元,加上以前年度未分配利润 231,130,660.06 元,
加上会计政策变更对年初未分配利润影响额 2,099,184.90 元,截至 2019 年 12 月
31 日,公司可供分配利润为 237,345,603.97 元。
在现金流能够确保公司正常经营和长远发展的前提下,结合公司 2019 年度
经营业绩和资本公积余额情况,为与所有股东分享公司发展成果,实际控制人贾清先生提议公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的方案为:以截至 2019
年 12 月 31 日股份总数 200,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.2 元人民币(含税),共计派发现金股利 4,000,000 元,不送红股,不进行资本公积金转增股本,本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、监事会意见
监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。监事会同意本次利润分配预案。
三、独立董事意见
独立董事认为:公司 2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
四、其他说明
公司 2019 年度利润分配预案已经 2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第
五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议;
2、第三届监事会第五次会议决议;
3、独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
4、交易所要求的其他文件。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日