300554 深市 三超新材

证券代码：300554            证券简称：三超新材            公告编号：2022-038
                南京三超新材料股份有限公司

 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况
                          的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。

    鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票事项，根据相关要求，现将公司最近五
年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下：

    一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

    经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

    二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施

    经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

    特此公告。

                                    南京三超新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 15 日