300554 深市 三超新材

证券代码：300554              证券简称：三超新材              公告编号：2022-028

                南京三超新材料股份有限公司

        关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了
第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议
案》。根据《公司法》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会
议事规则》等相关规定，控股股东邹余耀先生提名邹海培女士为公司第三届董事
会非独立董事补选候选人并提交公司2021年年度股东大会审议，任期自股东大会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2022年4月25
日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：
2022-015）。

  公司于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于补选第
三届董事会非独立董事的议案》，同意补选邹海培女士为公司第三届董事会非独
立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  邹海培女士具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场进入
处罚的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

    特此公告。

                                        南京三超新材料股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 17 日