证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2021-070
南京三超新材料股份有限公司
关于公司投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三超新材”）为了更好的进行半导体行业用精密金刚石工具的研究开发，为了寻求更多的商业机会和更便捷的业务合作形式，公司拟将现有的全资子公司江苏三超金刚石有限公司（以下简称“江苏三超”）的精密电镀砂轮事业部和三超新材的 IC 砂轮事业部整体剥离，以此为基础资设立子公司，以集中精力和资源向专业化方向发展，进一步开拓半导体行业的业务发展空间，扩大业务规模，提高公司盈利能力，同时也有利于优化公司的组织架构。
公司于 2021 年 12 月 16 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司投资设立控股子公司的议案》，公司拟与俞月国、徐永江、杨松彬等 9 人共同投资设立控股子公司。
一、对外投资概述
1、交易内容
公司拟与俞月国、徐永江、杨松彬、楚磊、张金宇、张富纬、朱华超、司云云、崔蓉签署《投资合作协议》，共同出资设立江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称“标的公司”，公司名称以市场监督管理局最终核准为准），注册资本为5,000 万元人民币，公司拟出资 4,680 万元人民币，占注册资本的 93.60%。
2、审议情况
2021 年 12 月 16 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司
投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司与共同出资方俞月国、徐永江、杨松彬、楚磊、张金宇、张富纬、朱华超、司云云、崔蓉 9 位自然人无关联关系，故本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、俞月国
身份证号码：3208251972******14
地址：江苏省苏州市平江区
关联关系：俞月国先生为江苏三超精密电镀砂轮事业部技术总监。俞月国先生与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、徐永江
身份证号码：3208281972******12
地址：江苏省苏州市工业园区
关联关系：徐永江先生为江苏三超精密电镀砂轮事业部部长。徐永江先生与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、杨松彬
身份证号码：4123221979******1X
地址：河南省郑州市高新技术开发区
关联关系：杨松彬先生为南京三超 IC 砂轮事业部经理。杨松彬先生与公司、
公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
4、楚磊
身份证号码：3201211988******3X
地址：江苏省南京市江宁区
关联关系：楚磊先生为江苏三超精密电镀砂轮事业部研发经理。楚磊先生与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
5、张金宇
身份证号码：3211831991******11
地址：江苏省南京市江宁区
关联关系：张金宇先生为江苏三超精密电镀砂轮事业部软刀研发工程师。张金宇先生与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
6、张富纬
身份证号码：3713021989******17
地址：山东省临沂市兰山区
关联关系：张富纬先生为江苏三超精密电镀砂轮事业部 CMP DISK 研发工程
师。张富纬先生与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
7、朱华超
身份证号码：3211231979******32
地址：江苏省镇江市句容市
关联关系：朱华超先生为南京三超 IC 砂轮事业部研发工程师。朱华超先生
与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
8、司云云
身份证号码：3206821982******62
地址：上海市青浦区
关联关系：司云云女士与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。
9、崔蓉
身份证号码：3212841987******29
地址：江苏省泰州市姜堰市
关联关系：崔蓉女士与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）拟设立标的公司的基本情况
1、名称：江苏三晶半导体材料有限公司（名称以市场监督管理局最终核准
为准）
2、注册资本：5,000 万元人民币
3、注册地址：江苏省句容市开发区洛阳河路 66 号
4、经营范围：研究和开发、设计、制造集成电路制程中所需的各类工具、
材料、检测仪器等，包括但不限于各类砂轮、软刀、硬刀、修整器、研磨液、保
护液等，销售本公司所生产的产品并提供相关的技术咨询和售后服务;从事与上
述产品同类商品（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）的进出口、
批发业务及其它相关配套业务（以市场监督管理局最终核准为准）。
5、标的公司股权结构如下：
序号 股东名称 认缴比例（%） 认缴注册资本（万元）
1 南京三超新材料股份有限公司 93.60% 4,680.0
2 俞月国 1.60% 80.0
3 徐永江 1.20% 60.0
4 杨松彬 1.00% 50.0
5 楚磊 0.80% 40.0
6 张金宇 0.40% 20.0
7 张富纬 0.40% 20.0
8 朱华超 0.20% 10.0
9 司云云 0.40% 20.0
10 崔蓉 0.40% 20.0
合计 100.0% 5,000.0
以上信息最终以工商登记机关核准登记为准。
（二）各投资方的出资方式、投资规模和投资比例
标的公司的注册资本为 5,000 万元，各投资方将分两期以现金、实物资产知
识产权等出资，具体如下：
1、第一期出资额和出资比例
股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例（%）
南京三超新材料股份有限公司 现金 1000.00 84.75%
俞月国 现金 40.00 3.39%
徐永江 现金 30.00 2.54%
杨松彬 现金 25.00 2.12%
楚磊 现金 20.00 1.69%
张金宇 现金 10.00 0.85%
张富纬 现金 10.00 0.85%
朱华超 现金 5.00 0.42%
司云云 现金 20.00 1.69%
崔蓉 现金 20.00 1.69%
合计 1180.00 100%
2、第二期出资额和出资比例
股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例（%）
南京三超新材料股份有限 现金、实物资产、
3680 96.34%
公司 知识产权等
俞月国 现金 40 1.05%
徐永江 现金 30 0.79%
杨松彬 现金 25 0.65%
楚磊 现金 20 0.52%
张金宇 现金 10 0.26%
张富纬 现金 10 0.26%
朱华超 现金 5 0.13%
合计 3820 100%
第二期公司以半导体行业用精密金刚石工具相关的可利用资产包括存货、固
定资产及知识产权等作价出资，不足部分以人民币的形式
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