300554 深市 三超新材

证券代码：300554              证券简称：三超新材              公告编号：2021-034

                南京三超新材料股份有限公司

              关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开了
2020年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，
同意选举邹余耀先生、狄峰先生、吉国胜先生、唐世文先生、姬昆先生、姜东星
先生为公司第三届董事会非独立董事；同意选举李寒松先生、党耀国先生、余刚
先生为公司第三届董事会独立董事。上述9名董事共同组成公司第三届董事会，
任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日于信息披露网
站巨潮资讯网上披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-033）。

    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，三名独立董事
的任职资格和独立性在公司2020年度股东大会召开前已经在深圳证券交易所备
案审核通过。以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定禁止任职的情形及
被中国证监会处以证券市场进入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一；独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，符合相关法规
的要求。

    特此公告。

                                        南京三超新材料股份有限公司董事会
                                                          2021 年 5 月 20 日