证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2020-032
杭州集智机电股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会于 2020
年5月8日下午14:30在杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 8
日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2020 年 5 月 8 日 9:15—2020 年 5 月 8 日 15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长楼荣伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计16人，代表公司股份29,357,747股，占公司有表决权股份总数的61.16%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表公司股份29,317,347股，占公司有表决权股份总数的61.08%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为40,400股，占公司有表决权股份总数的0.08％。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计7人，代表股份630,665股，占公司有表决权股份总数的1.31%。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2019年度董事会工作报告》
总表决结果：同意29,329,547股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.90％；反对28,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意602,465股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.53％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.47％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
二、审议通过《2019年度财务决算报告》
总表决结果：同意29,329,547股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.90％；反对28,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意602,465股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.53％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.47％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意29,317,347股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.86％；反对40,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.14％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意590,265股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.59％；反对40,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.41％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》
总表决结果：同意29,329,547股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.90％；反对28,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意602,465股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的95.53％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.47％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
五、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决结果：同意29,329,547股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.90％；反对28,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意602,465股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.53％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.47％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
六、审议通过《2019年度监事会工作报告》
总表决结果：同意29,329,547股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.90％；反对28,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意602,465股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.53％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.47％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
七、审议通过《关于拟定第三届董事会、监事会成员2020年度薪酬及津贴标准的议案》
关联股东楼荣伟、吴殿美、杭州集智投资有限公司、石小英、杨全勇、张加
总表决结果：同意1,246,853股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.86％；反对40,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.14％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意590,265股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.59％；反对40,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.41％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所柯琤、范洪嘉薇律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州集智机电股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州集智机电股份有限公司2019年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州集智机电股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日
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