证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2020-022
杭州集智机电股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对控股子公司增资议案》，基于子公司上海衡望智能科技有限公司（以下简称“子公司”）的发展需求，经子公司股东协商一致，公司拟以自有资金1,000万元对子公司进行增资，少数股东周棋林、郭丹放弃本次增资享有的优先认购权。同时，周棋林、郭丹将其持有的子公司尚未实缴到位的出资部分以零对价转让给公司，其中周棋林150万元，郭丹150万元，合计300万元。本次增资及受让子公司少数股东股权完成后，子公司注册资本将从1,000万元增加至2,000万元，公司将持有子公司85%股权。
2、投资履行的审批程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的规定，公司本次对子公司增资在公司董事会的决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
公司名称：上海衡望智能科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：上海市闵行区都会路1289号6幢3楼301室
法定代表人：楼雄杰
注册资本: 人民币1,000万元整
成立日期：2017年9月12日
经营范围：从事智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，机电设备、机械设备的销售，机电设备安装建设工程专业施工（凭许可资质经营），机电设备的维修，软件开发，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次增资前的股权结构：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 杭州集智机电股份有限公司 400 40%
2 周棋林 300 30%
3 郭丹 300 30%
合计 1,000 100%
本次增资及受让少数股权后的股权结构：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 杭州集智机电股份有限公司 1700 85%
2 周棋林 150 7.5%
3 郭丹 150 7.5%
合计 2,000 100%
标的最近一期的财务情况：
单位：人民币元
项目 2019年度
营业收入 7,456,526.89
净利润 -4,366,767.89
项目 2019年12月31日
总资产 9,814,375.24
净资产 -4,431,720.56
上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、对外投资协议的主要内容
本次对外投资尚未签订投资协议。
五、本次增资的目的及对公司的影响
根据公司的发展规划，子公司成立后重点发展高速动平衡业务领域。目前，子公司上海衡望智能科技有限公司开发的硬支撑平衡机已在传动轴、透平机、鼓风机等多个领域已取得了积极的进展，但市场拓展仍需一定时间，特别对高速动平衡设备持续的研发投入资金需求大，造成了运营资金压力。通过此次增资有助于提升子公司资金实力，满足其日常经营发展的需要。
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
2020年 4 月 10 日
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