证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-060
北京万集科技股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开第
五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销湖南万集网联科技有限公司（以下简称“湖南万集网联”或“控股子公司”）。本次注销控股子公司在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
公司于 2021 年 2 月 1 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对
外投资设立控股子公司的议案》，公司与湖南世麒智能工程有限公司（以下简称“湖南世麒”）共同出资人民币 1,000 万元，设立“湖南万集网联科技有限公司”。其中公司使用自有资金出资人民币 600 万元，占注册资本的 60%；湖南世麒出资
人民币 400 万元，占注册资本的 40%。具体内容见公司于 2021 年 2 月 2 日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-015）。
二、拟注销的子公司基本情况
公司名称：湖南万集网联科技有限公司
统一社会信用代码：91430111MA4T3L223B
注册资本：1000 万人民币
注册地址：长沙市雨花区万家丽中路二段 239 号中城丽景香山园 13 栋 302 号
经营范围：计算机技术开发、技术服务；智能化技术、通信终端设备的研发；无线通信网络系统性能检测服务；汽车智能系统组装产品、智能车载设备、计量器具的制造（限分支机构）；机动车、工程机械等的检测技术服务；汽车用品、
专用设备、通信设备、机电设备、检测设备销售；微电子技术、集成电路技术的开发；半导体材料产品的批发及技术服务、售后服务；信息技术咨询服务；电子产品设计服务；智能化安装工程服务；通信设施安装工程服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；交通设施安装；智慧交通产品研发和推广应用。（未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
1 北京万集科技股份有限公司 600.00 60%
2 湖南世麒智能工程有限公司 400.00 40%
合计 1,000.00 100%
最近一年又一期主要财务数据：
湖南万集网联 2023 年度（经审计）及 2024 年 3 月（未经审计）主要财务数
据如下：
单位：万元
序号 项目 2023 年 12 月 31 日/ 2024 年 3 月 31 日/
2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月
1 资产总额 202.16 201.6
2 负债总额 133.22 133.35
3 净资产 68.94 68.25
4 营业收入 208.61 0
5 净利润 -511.63 -0.69
三、本次注销子公司的原因
基于公司整体战略布局、经营发展规划及优化资源配置、降低管理成本、提高公司高质量发展及可持续发展能力的需要，经公司审慎研究，与湖南世麒协商一致，决定注销湖南万集网联。本次湖南万集网联注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记控股子公司相关手续。
四、本次注销对公司的影响
本次注销不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司将积极关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 22 日
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