证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-024
北京万集科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年3月15日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月15日9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长翟军先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份106,143,647股，占公司股份总数的49.8016%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东共6人，代表股份412,060股，占公司股份总数的0.1933%。
3、合计及中小股东出席的总体情况：
合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共17人，代表股份106,555,707股，占公司股份总数的49.9949%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共7人，代表股份412,160股，占公司股份总数的0.1934%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提
名的议案》；
1.01 选举翟军先生为公司第五届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,552,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9969%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数408,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1993%。
表决结果：通过。翟军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举刘会喜先生为公司第五届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,554,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9988%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数410,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6846%。
表决结果：通过。刘会喜先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03 选举邓永强先生为公司第五届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,554,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9988%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数410,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6846%。
表决结果：通过。邓永强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04 选举房颜明先生为公司第五届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,554,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9988%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数410,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6846%。
表决结果：通过。房颜明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.05 选举林浩先生为公司第五届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,554,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9988%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数410,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6846%。
表决结果：通过。林浩先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.06 选举高鑫先生为公司第五届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,554,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9988%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数410,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6846%。
表决结果：通过。高鑫先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
议案2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名
的议案》；
2.01 选举刘文杰先生为公司第五届董事会独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,552,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9969%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数408,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1993%。
表决结果：通过。刘文杰先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举施丹丹女士为公司第五届董事会独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,552,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9969%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数408,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1993%。
表决结果：通过。施丹丹女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03 选举曹鹤先生为公司第五届董事会独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,552,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9969%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数408,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1993%。
表决结果：通过。曹鹤先生当选为公司第五届董事会独立董事。
议案3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选
人提名的议案》
3.01 选举崔学军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,552,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9969%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数408,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1993%。
表决结果：通过。崔学军先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02 选举高学民先生为公司第五届监事会非职工代表监事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,552,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9969%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数408,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1993%。
表决结果：通过。高学民先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
议案4.00 《关于确定公司第五届董事会董事薪酬的议案》；
表决情况：
同意106,552,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对3,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意408,860股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.1993%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8007%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案5.00 《关于确定公司第五届监事会监事薪酬的议案》；
表决情况：
同意106,552,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对3,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意408,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1993%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8007%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案6.00 《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：
同意106,552,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对3,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意408,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1993%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8007%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
议案7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：
同意106,347,147股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8043%；反对208,560股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.1957%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意203,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的49.3983%；反对208,560股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的50.6017%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：
同意106,347,147股，占出席会议所有股
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