证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-027
北京万集科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表和审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日召开第
四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，于 2024 年 3 月 15
日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了董事会、监事会换届的相关
议案；于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年职工代表大会第一次临时会议选举了第
五届职工代表监事；于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第一次会议和第五届
监事会第一次会议选举了董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人，具体情况如下：
一、公司第五届董事会、监事会、高级管理人员及相关人员构成情况
1、第五届董事会成员
非独立董事：翟军先生（董事长）、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、高鑫先生、林浩先生
独立董事：刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生
上述董事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
2、第五届董事会专门委员会成员
（1）董事会审计委员会成员：施丹丹女士、刘文杰先生、房颜明先生，其中施丹丹女士担任审计委员会主席。
（2）董事会战略委员会成员：翟军先生、曹鹤先生、邓永强先生，其中翟军先生担任战略委员会主席。
（3）董事会薪酬与考核委员会成员：曹鹤先生、施丹丹女士、翟军先生，其中曹鹤先生担任薪酬与考核委员会主席。
上述委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
3、第五届监事会成员
崔学军先生（监事会主席）、高学民先生、刘晓东先生（职工代表监事）。
上述监事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五
届监事会任期届满之日止。
4、高级管理人员
总经理：翟军先生
副总经理：刘会喜先生
技术总监：邓永强先生
财务总监：刘明先生
董事会秘书：刘明先生
公司董事会中兼任高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书刘明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
5、其他人员
证券事务代表：范晓倩女士
审计部负责人：梁庆女士
上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
董事会秘书刘明先生及证券事务代表范晓倩女士联系方式如下：
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园 12 号楼万集空间
电话：010-59766888
传真：010-58858966
邮箱：zqb@wanji.net.cn
上述人员简历详见本公告附件。
二、公司部分董事、监事离任情况
1、因公司第四届董事会任期届满，董事张宁先生申请辞去公司董事职务，董事会换届完成后将不再担任公司其他职务，仍在子公司担任其他职务。
截至本公告日，张宁先生持有公司股份共 59,400 股，辞职后将严格按照《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规进行管理，张宁先生承诺，在任期届满后六个月内，不转让所持有公司股份。
2、因公司第四届董事会任期届满，董事练源先生申请辞去公司董事职务，董事会换届完成后将不再担任公司其他职务。
截至本公告日，练源先生未持有公司股份，辞职后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规进行管理。
3、因公司第四届董事会任期届满，董事巨荣云先生申请辞去公司独立董事职务，董事会换届完成后将不再担任公司其他职务。
截至本公告日，巨荣云先生未持有公司股份，辞职后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规进行管理。
4、因公司第四届董事会任期届满，董事黄涛先生申请辞去公司独立董事职务，董事会换届完成后将不再担任公司其他职务。
截至本公告日，黄涛先生未持有公司股份，辞职后将严格按照《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规进行管理。
5、因公司第四届监事会任期届满，田林岩先生申请辞去公司职工代表监事职务，监事会换届完成后将不再担任公司其他职务。
截至本公告日，田林岩先生持有公司股份共 3,733,097 股，辞职后将严格按照
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规进行管理，田林岩承诺，在任期届满后六个月内，不转让所持有公司股份。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 16 日
第五届董事会成员简历
翟军先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正
高级工程师。1994 年创建北京万集科技股份有限公司，并一直担任公司董事长兼总经理。科技部国家科技专家库专家、中组部国家“万人计划”和科技部创新人才推进计划“科技创新创业人才”。
截至本公告日，翟军先生持有本公司股份共 87,437,136 股，为公司控股股东、
实际控制人，与一致行动人山东省国际信托股份有限公司－山东信托·传字 6364号财富传承财产信托合计持有公司股份 91,495,336 股。与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
刘会喜先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。2022
年 6 月起至今担任北京万集信息工程科技有限公司监事；2022 年 7 月起至今担任
山东易构软件技术股份有限公司董事；现任公司称重产品事业部总经理，2014 年8 月起至今担任公司董事、副总经理。
截至本公告日，刘会喜先生持有本公司股份共 1,817,190 股，与公司董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
邓永强先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，正高
级工程师、系统分析师。2002 年加入公司，一直从事智能交通领域的技术开发工作，承担了公司北京市设计创新中心、北京高精尖产业设计中心等重要科研平台的建设工作，是中国智能交通产业联盟国际标准专家、北京市科委专家库专家、海淀区专家库专家、长安大学专业学位研究生指导教师。历任公司研发中心主任、动态称重产品事业部技术总监。现任公司董事、技术总监、北京研究院院长，主要负责智能网联、激光雷达产品相关研发业务和前沿技术领域研究。
截至本公告日，邓永强先生持有本公司股份共 355,320 股，与公司董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
房颜明先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级
工程师，中国地理信息产业协会常务理事。2003 年加入公司，一直从事研发工作，
历任研发中心主任、称重产品事业部技术副总监职务，2014 年 8 月至 2022 年 6
月担任公司监事。现任公司北京研究院副院长、首席架构师，2022 年 6 月起担任公司董事。
截至本公告日，房颜明先生持有公司股份 347,490 股，与公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
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