证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2020-085
北京万集科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年9月21日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月21日9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长 翟军先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份111,454,080股，占公司股份总数的56.3219%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东共6人，代表股份1,342,383 股，占公司股份总数的0.6784%。
3、合计及中小股东出席的总体情况：
合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共13人，代表股份112,796,463股，占公司股份总数的57.0002%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共7人，代表股份1,543,543股，占公司股份总数的0.7800%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提
名的议案》；
1.01 选举翟军先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意112,796,463股。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。
表决结果：通过。翟军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举崔学军先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意112,796,463股。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。
表决结果：通过。崔学军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举刘会喜先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意112,796,463股。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。
表决结果：通过。刘会喜先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举邓永强先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意112,796,463股。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。
表决结果：通过。邓永强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.05 选举张宁先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意112,796,463股。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。
表决结果：通过。张宁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.06 选举练源先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意112,796,463股。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。
表决结果：通过。练源先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
议案2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名
的议案》；
2.01 选举巨荣云先生为公司第四届董事会独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意112,796,463股。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。
表决结果：通过。巨荣云先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举施丹丹女士为公司第四届董事会独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意112,796,463股。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。
表决结果：通过。施丹丹女士当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举黄涛先生为公司第四届董事会独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意112,796,463股。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。
表决结果：通过。黄涛先生当选为公司第四届董事会独立董事。
议案3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选
人提名的议案》；
3.01 选举肖亮先生为公司第四届监事会监事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意112,796,463股。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。
表决结果：通过。肖亮先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举房颜明先生为公司第四届监事会监事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意112,796,463股。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。
表决结果：通过。房颜明先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
议案4.00 《关于确定公司第四届董事会董事薪酬的议案》；
表决情况：
同意112,796,463股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案5.00 《关于确定公司第四届监事会监事薪酬的议案》；
表决情况：
同意112,796,463股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案6.00 《关于回购注销2017年度股权激励部分已授予但尚未解除限售的
限制性股票的议案》；
表决情况：
同意112,796,463股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
议案7.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；
表决情况：
同意112,796,463股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：孙雨林、逄杨
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市天元律师事务所《关于北京万集科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 22 日
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