证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2020-089
北京万集科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020
年 9 月 15 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知，并于
2020 年 9 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席 本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会
换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》；
会议选举翟军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。翟军先生个人简历详见附件。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
四届董事会专门委员会委员的议案》；
公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
（1）董事会审计委员会成员：施丹丹女士、巨荣云先生、刘会喜先生，其中施丹丹女士担任审计委员会主席。
（2）董事会战略委员会成员：翟军先生、黄涛先生、练源先生，其中翟军
先生担任战略委员会主席。
（3）董事会薪酬与考核委员会成员：黄涛先生、施丹丹女士、翟军先生，其中黄涛先生担任薪酬与考核委员会主席。
公司董事会专门委员会委员的任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述各专门委员个人简历详见附件。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》；
同意聘任翟军先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。翟军先生个人简历详见附件。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员、监事换届离任的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》；
同意聘任崔学军先生、刘会喜先生、辛博坤先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。崔学军先生、刘会喜先生、辛博坤先生个人简历详见附件。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员、监事换届离任的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司技
术总监的议案》；
同意聘任邓永强先生为公司技术总监，任期三年，自本次会议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。邓永强先生个人简历详见附件。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员、监事换届离任的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》；
同意聘任刘明先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘明先生个人简历详见附件。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员、监事换届离任的公告》、《关于聘任公司财务总监的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》；
同意聘任辛博坤先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。辛博坤先生个人简历详见附件。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员、监事换届离任的公告》、《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》；
同意聘任范晓倩女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。范晓倩女士个人简历详见附件。
9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审
计部负责人的议案》；
同意聘任梁庆女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。梁庆女士个人简历详见附件。
10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向特定对象
发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，为保障中小投资者利益，公司董事会根据公司 2020年第一次临时股东大会授权，就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响及拟采取的填补措施进行了认真分析、同时结合公司第三届董事会第二十九次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销 2017 年度股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响情况等内容进行调整，相关主体就拟采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及相关独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
北京万集科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 22 日
附件：
翟军先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级管
理人员工商管理硕士，于 1994 年创建北京万集科技股份有限公司，并一直担任公司董事长兼总经理。翟军先生一直专注于智能交通行业，为行业内的领军人物，入选 2019 年中组部“万人计划”。
截至本公告日，翟军先生持有本公司股份共 99,154,836 股，为公司控股股东、
实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
崔学军先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年毕业于
北京石油化工学院，本科学历，化工机械专业，高级工程师。1995 年 2 月加入公司，现任公司董事、副总经理，主要负责公司工程服务管理业务。
截至本公告日，崔学军先生持有本公司股份共 9,381,912 股，与公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
刘会喜先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机
械设计与制造专业。现任公司董事、副总经理。
截至本公告日，刘会喜先生持有本公司股份共 1,817,190 股，与公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定。
邓永强先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，材料学专业，高级工程师、系统分析师。2002 年北京科技大学毕业后加入公司，一直从事智能交通领域的技术开发工作。历任公司软件工程师、软件部经理、动态称重部及系统集成部经理、研发中心主任、动态称重产品事业部技术总监。现任公司董事、北京研究院院长，主要负责智能网联、激光雷达产品相关研发业务。
截至本公告日，邓永强先生持有本公司股份共 417,060 股，与公司董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
张宁先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管
理硕士。2014 年 1 月加入公司，历任总经理助理、沈阳分公司经理，现任 ETC产品事业部总经理，主要负责 ETC 产品事业管理相关工作。
截至本公告日，张宁先生持有本公司限制性股票共 59,400 股，与公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
查看PDF原文
