300552 深市 万集科技

 证券代码：300552        证券简称：万集科技        公告编号：2020-009
              北京万集科技股份有限公司

  关于对外投资设立深圳市万集科技有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万集科技”）于
2020 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投
资设立深圳市万集科技有限公司的议案》，现就相关事项公告如下：

    一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况

    公司拟使用自有资金人民币1,000万元，设立“深圳市万集科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称“深圳万集”）。本公司出资人民币1,000万元，占注册资本的100%。

    2、对外投资审批程序

    公司于2020年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议，以9票同意、0 票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立深圳市万集科技有限公司的议案》。

    根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

    3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对手方介绍

    除本公司以外无其他投资主体。


    三、投资标的的基本情况

    1、投资人及出资方式

    本公司出资人民币1,000万元，占注册资本的100%，以公司自有资金投资。
    2、拟设立子公司基本情况

    （1）公司名称：深圳市万集科技有限公司

    （2）拟设地点：广东省深圳市南山区科研路9号比克科技大厦1801A室

    （3）法定代表人：邓永强

    （4）注册资本：1000万元

    （5）经营范围：智能车载设备相关的产品研发及应用；智能制造装备技术研发及应用；计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询、系统集成、产品设计、产品安装、专业承包、产品销售；技术进出口。

    上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

    四、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资为本公司全资出资设立子公司，无须签署对外投资合同。

    五、对外投资的目的和对公司的影响

    公司旨在通过深圳市先进的产品设计、智能制造的中心地位，掌握先进的电子产业技术发展方向，打造公司在未来“路”生态和“车”生态业务发展中的新产品开发中心、智能制造研究中心、新产品应用中心三大中心。深圳万集的成立，符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于完善公司产业布局，提高公司的综合竞争实力，对公司未来发展具有积极的战略意义。

    本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    六、存在的风险及防控措施


    本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

    防控措施：公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

    本次对外投资设立全资子公司预计对公司 2020 年度经营业绩暂不构成重大
影响，提请广大投资者注意投资风险。

    七、备查文件

    1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

    特此公告。

                                      北京万集科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 2 月 28 日